南京新百：第十一届董事会第四次会议决议公告

南京新街口百货商店股份有限公司 第十一届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

南京新街口百货商店股份有限公司(以下简称公司)第十一届董事会第四 次会议(以下简称会议)于2026年8月31日以通讯表决的方式召开。会议通知于 2026年8月28日以邮件通知的方式向全体董事发出,本次会议应参会董事7人, 实际参会董事7人,会议召集人为公司董事长蔡邕。本次会议的召集、召开及表 决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议审议并通过了如下议 案:

一、《关于补选第十一届董事会非独立董事的议案》

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《南京新百关于董事、总 裁辞职及补选董事、聘任总裁的公告》。

本议案尚需提交至公司股东会审议。

表决结果:同意7 票、反对0 票、弃权0 票。

二、《关于聘任公司总裁的议案》

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《南京新百关于董事、总 裁辞职及补选董事、聘任总裁的公告》。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、《关于召开2026 年第一次临时股东会的议案》

详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《南京新百关于召开2026 年第一次临时股东会的通知》。

表决结果:同意7 票,反对0 票,弃权0 票。

特此公告。

南京新街口百货商店股份有限公司

董事会

2026 年9 月1 日

附件:

冯卓明,男,1969 年出生,中欧商学院硕士。曾任江苏冶金设计院职工,南 京金鹰国际集团有限公司执行董事,本公司第十一届董事会职工董事。现任本公 司百货事业部总裁。

冯卓明先生未持有公司股份,与公司其他董事、高级管理人员及持有公司百 分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。