兴民智通：关于第六届董事会第三十八次会议决议的公告

兴民智通(集团)股份有限公司 关于第六届董事会第三十八次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

兴民智通(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十八次会 议(以下简称“会议”)的会议通知于2026 年8 月28 日以邮件、电话等方式发出,会 议于2026 年8 月31 日以通讯方式召开,会议应到董事7 人,实到7 人,本次会议召开 符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规规定,会议由董事长高 赫男先生召集并主持。

本次会议以通讯表决方式形成了以下决议:

一、审议通过了《关于为参股子公司提供担保的议案》

兴民智通(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)参股公司武汉英泰斯特电子 技术有限公司(以下简称“英泰斯特”)因业务发展需要,拟向汉口银行股份有限公司 科技金融服务中心(以下简称“汉口银行”)申请总额为人民币1,000 万元的银行授信, 期限一年,公司为上述授信提供最高额连带责任保证担保,担保额度总计1100 万元人 民币。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,公司此次对英 泰斯特提供担保事项由董事会审议通过,无需提交股东会审议。

表决结果:同意7 票,反对0 票,弃权0 票。

特此公告。

兴民智通(集团)股份有限公司

董事会

2026 年8 月31 日