天孚通信：2026年第二次临时股东会决议公告

苏州天孚光通信股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会审议通过修改公司章程议案。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间:2026 年08 月31 日14:30

2、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026 年 08 月31 日的9:15―9:25,9:30―11:30,13:00―15:00;通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为2026 年08 月31 日的9:15 至15:00 的任意时间。

3、会议方式:本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议地点:苏州高新区长江路695 号公司会议室

5、股东会的召集人:董事会

6、股东会的主持人:公司董事长邹支农先生

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号――创业板上市公司规范 运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、会议的出席情况

(1)股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东2,301 人,代表股份598,609,278 股,占公司有表决权股 份总数的54.8767%。其中:通过现场投票的股东21 人,代表股份485,135,490 股,占公

司有表决权股份总数的44.4742%。通过网络投票的股东2,280 人,代表股份113,473,788 股,占公司有表决权股份总数的10.4026%。

(2)中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东2,299 人,代表股份113,772,917 股,占公司有表决 权股份总数的10.4300%。其中:通过现场投票的中小股东19 人,代表股份299,129 股, 占公司有表决权股份总数的0.0274%。通过网络投票的中小股东2,280 人,代表股份 113,473,788 股,占公司有表决权股份总数的10.4026%。

(3)其他人员出席情况

公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人员出席或列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,表决结果如下:

股数(股) 同意 比例 股数(股) 反对 比例 股数 (股) 弃权 比例 股数(股) 回避 比例 结果 表决

提案 编码 提案名称 表决分类

关于公司《2026

年限制性股票激励

计划(草案)》及 其摘要的议案

总表决情况 176,823,814 93.1512% 12,965,161 6.8301% 35,620 0.0188% 408,784,683 68.2891% 通过

1.00

其中,中小股 东的表决情况 100,772,136 88.573% 12,965,161 11.3956% 35,620 0.0313% 0 0% 通过

关于公司《2026

年限制性股票激励

计划实施考核管理 办法》的议案

总表决情况 176,962,319 93.2241% 12,825,356 6.7564% 36,920 0.0194% 408,784,683 68.2891% 通过

2.00

其中,中小股 东的表决情况 100,910,641 88.6948% 12,825,356 11.2728% 36,920 0.0325% 0 0% 通过

关于提请股东会授 权董事会办理公司 2026 年限制性股 票激励计划相关事

项的议案

总表决情况 176,960,959 93.2234% 12,825,056 6.7563% 38,580 0.0203% 408,784,683 68.2891% 通过

3.00

其中,中小股 东的表决情况 100,909,281 88.6936% 12,825,056 11.2725% 38,580 0.0339% 0 0% 通过

关于变更公司注册

资本及修订《公司

章程》部分条款的 议案

总表决情况 598,459,803 99.9750% 86,815 0.0145% 62,660 0.0105% 0 0% 通过

4.00

其中,中小股 东的表决情况 113,623,442 99.8686% 86,815 0.0763% 62,660 0.0551% 0 0% 通过

总表决情况 598,027,332 99.9028% 489,280 0.0817% 92,666 0.0155% 0 0% 通过

5.00 关于拟变更会计师 事务所的议案

其中,中小股 113,190,971 99.4885% 489,280 0.4300% 92,666 0.0814% 0 0% 通过

东的表决情况

1、上述议案1.00 至3.00,关联股东苏州天孚仁和投资管理有限公司已回避表决,回避股份数408,784,683 股;回避比例,是指回避表决 的股份数占出席本次会议股东所持有股份总数(598,609,278 股)的比例。 2、上述议案1.00 至4.00,属于特别决议议案,已获得出席本次股东会所有股东所持有效表决权股份总数的2/3 以上通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东会由江苏世纪同仁律师事务所赵小雷律师、杨书庆律师现场见证并出具如下 法律意见:公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司 章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效;会议的表决程序、表决结 果合法、有效。本次股东会形成的决议合法、有效。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司2026 年第二次临时股东会决议;

2、江苏世纪同仁律师事务所关于公司2026 年第二次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

苏州天孚光通信股份有限公司董事会

2026 年8 月31 日