贵州燃气：关于补选董事的公告

贵州燃气集团股份有限公司 关于补选董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

贵州燃气集团股份有限公司(以下简称“贵州燃气”或“公司”)第四届 董事会由9名董事组成,目前董事会成员共9人。公司董事长程跃东先生因工作 岗位调整,于2026年8月31日申请辞去公司董事长(法定代表人)、董事及董事 会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员职务。为保障公司董事会 及董事会专委会工作的连续性和稳定性,在公司补选董事工作完成前,程跃东 先生依照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定,继续履行董事长(法定 代表人)、董事及相关专门委员会召集人、委员职务。具体内容详见公司同日 在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《贵州燃气关于董事长离任的 公告》(公告编号:2026-073)。

为完善公司治理结构,保证董事会规范运作,根据《公司法》《公司章程》 《董事会议事规则》《董事会提名委员会工作规则》等规定,经公司董事会提 名委员会审核,公司第四届董事会第二十二次会议审议通过,同意提请股东会 选举蔡坤先生为公司董事,任期自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会 任期届满之日止。

公司董事会提名委员会对蔡坤先生的任职资格进行了审核。经审核,董 事会提名委员会认为:董事候选人蔡坤先生具有较高的专业知识和丰富的工 作经验,具备担任公司董事的资格和能力。未发现有《公司法》《上海证券交 易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的不得任 职情形。

公司2026年第七次独立董事专门会议审议通过《关于补选董事的议案》。 经审核,独立董事专门会议认为:蔡坤先生的提名程序符合《公司法》《上市 公司治理准则》和《公司章程》的有关规定;其任职资格符合上市公司有关

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董事的任职条件和要求,不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任董事 的情形。因此,同意蔡坤先生为公司董事候选人,任期自公司股东会审议通 过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

《关于补选董事的议案》已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过, 尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

贵州燃气集团股份有限公司董事会

2026 年8 月31 日

附件:蔡坤先生简历

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蔡坤先生简历

蔡坤,男,1979年10月生,中共党员,大学学士,高级政工师。1998年09 月至2011年03月在部队服役;2011年09月至2023年10月历任贵州省委、省政府 工作部门主任科员、副调研员、副处长、处长;2023年10月至2026年05月历任 贵州能源集团有限公司部门负责人,贵州乌江能源投资有限公司党委副书记、 董事、工会主席;2026年05月至今任贵州乌江能源投资有限公司党委副书记、 董事、工会主席;2026年08月至今任贵州燃气集团股份有限公司党委书记。

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