新睿电子：第一届董事会第二十次会议决议公告

临海市新睿电子科技股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年8 月28 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场结合通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2026 年8 月15 日以通讯方式发出

5.会议主持人:董事长张继周先生

6.会议列席人员:高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明:

会议的召集、召开、议案的审议程序符合有关法律、行政法规和《公司章程》 的规定。

(二)会议出席情况

会议应出席董事7 人,出席和授权出席董事7 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

具体内容详见公司于2026 年8 月31 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn)披露的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编

号:2026-082)。

该议案已经第一届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

(二)审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

具体内容详见公司于2026 年8 月31 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn)披露的《高级管理人员、证券事务代表变动公告》(公告编号: 2026-083)。

公司现任独立董事蒋轶、黎建华、邓军对本项议案发表了同意的独立意见。

(三)审议通过《关于变更公司董事会秘书的议案》

具体内容详见公司于2026 年8 月31 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn)披露的《高级管理人员、证券事务代表变动公告》(公告编号: 2026-083)。

公司现任独立董事蒋轶、黎建华、邓军对本项议案发表了同意的独立意见。

(四)审议通过《关于变更证券事务代表的议案》

具体内容详见公司于2026年8月31日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn)披露的《高级管理人员、证券事务代表变动公告》(公告编号: 2026-083)。

三、备查文件

《临海市新睿电子科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

《临海市新睿电子科技股份有限公司第一届董事会第七次审计委员会审核 意见》

《临海市新睿电子科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十次 会议相关事项的独立意见》

临海市新睿电子科技股份有限公司

董事会

2026 年8 月31 日