中晶科技：第四届董事会第十八次会议决议公告

浙江中晶科技股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江中晶科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十八次 会议通知于2026 年8 月28 日以邮件、电话的方式发出,会议于2026 年8 月 31 日15:00 在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次应参加会议董 事5 人,实际参加会议董事5 人(董事长徐一俊、董事郭兵健现场参与本次会 议,独立董事寿涌毅、独立董事蔡海静、独立董事郑东海以通讯会议方式参与 本次会议)。公司全体高级管理人员列席了本次会议。

会议由董事长徐一俊先生主持,本次会议的召集、召开程序符合相关法律 法规和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于调整2026 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

公司2026 年限制性股票激励计划草案中所确定的激励对象,其中1 名激励 对象因在知悉本激励计划后存在交易公司股票的行为,基于谨慎性原则,为确 保本激励计划的合法合规性,公司决定取消该激励对象参与本激励计划的资格。 根据公司2026 年第二次临时股东会的授权,公司董事会对2026 年限制性股票 激励计划授予的激励对象名单及限制性股票数量进行了调减。调整后,本次授 予激励对象人数由79 名变更为78 名,本激励计划拟授予的限制性股票总数由 222.17 万股调整为221.67 万股。除上述调整事项外,其他内容与公司2026 年

第二次临时股东会审议通过的本激励计划一致。具体内容详见公司同日于巨潮 资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整2026 年限制性股票激励计划 相关事项的公告》(公告编号:2026-042)。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审核。

审议结果:同意4 票,反对0 票,弃权0 票。董事郭兵健作为激励对象回 避表决。

议。

根据公司2026 年第二次临时股东会的授权,本议案无需提交公司股东会审

2、审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《浙江中晶科技股份有限公司2026 年 限制性股票激励计划(草案)》相关规定以及公司2026 年第二次临时股东会的 授权,公司董事会认为本次激励计划规定的授予条件已经成就,同意确定以 2026 年8 月31 日为授予日。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审核。

审议结果:同意4 票,反对0 票,弃权0 票。董事郭兵健作为激励对象回 避表决。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于 向激励对象授予限制性股票的公告》。

议。

根据公司2026 年第二次临时股东会的授权,本议案无需提交公司股东会审

三、备查文件

1、《第四届董事会第十八次会议决议》;

2、深交所要求的其他备查文件。

特此公告。

浙江中晶科技股份有限公司

董事会

2026 年9 月1 日