捷强装备：第四届董事会第十四次会议决议公告

天津捷强动力装备股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

天津捷强动力装备股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十 四次会议于2026 年8 月28 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开,会议通 知于会议当日以口头或电话方式传达,全体董事一致同意豁免本次董事会的通 知时限要求。本次会议应出席董事8 名,实际出席董事8 名,其中董事长潘淇 靖先生,副董事长毛建强先生,董事钟王军女士、刘群女士,独立董事何锦成 先生、方吉祥先生、易宏先生以线上通讯方式出席会议。会议由董事长潘淇靖 先生召集并主持,公司部分高级管理人员列席了会议,本次会议的召开和表决 程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律、法 规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定,会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事审议通过了如下议案:

1、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。

因公司内部工作调整,刘群女士已辞去公司董事会秘书职务,继续担任公司董 事、副经理。根据《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件以及《公司章 程》的有关规定,经董事长兼经理潘淇靖先生提名,董事会提名委员会审查通过, 同意聘任王宫傲先生为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至公司 第四届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 的《关于董事会秘书变更的公告》(公告编号:2026-036)。

该议案已经第四届董事会提名委员会2026 年第二次会议审议通过。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。本议案表决获得通过。

三、备查文件

1、第四届董事会第十四次会议决议;

2、第四届董事会提名委员会2026 年第二次会议决议。

特此公告。

天津捷强动力装备股份有限公司

董事会

2026 年8 月31 日