华融化学：2026年第三次临时股东会决议公告

证券代码：301256证券简称：华融化学公告编号：2026-051

华融化学股份有限公司2026年第三次临时股东会决议公告

特别提示：

、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

、现场会议召开时间：

2026年

月

日15:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年8月31日的9:15―9：25，9：30―11:30，13:00―15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年

月

日的9:15至15:00的任意时间。

、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：董事长邵军先生。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号――创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

6、会议出席情况

（

）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东76人，代表股份356,584,100股，占公司有表决权股份总数的

74.2884%。其中：通过现场投票的股东

人，代表股份355,663,600股，占公司有表决权股份总数的74.0966%。通过网络投票的股东74人，代表股份920,500股，占公司有表决权股份总数的

0.1918%。

（2）中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东75人，代表股份12,784,100股，占公司有表决权股份总数的

2.6634%。其中：通过现场投票的中小股东

人，代表股份11,863,600股，占公司有表决权股份总数的2.4716%。通过网络投票的中小股东74人，代表股份920,500股，占公司有表决权股份总数的

0.1918%。

（3）公司全体董事、董事会秘书及其余全体高级管理人员列席了本次股东会。

（

）公司聘请的律师见证了本次股东会，并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

注1：有表决权股份数注2：占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例

三、律师出具的法律意见本次股东会由北京中伦（成都）律师事务所委派的刘志广律师与李晗律师见证，北京中伦（成都）律师事务所出具法律意见书认为：公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》《证券法》《股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号――创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次股东会决议合法有效。

四、备查文件

1、《华融化学股份有限公司2026年第三次临时股东会决议》；

、《北京中伦（成都）律师事务所关于华融化学股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

华融化学股份有限公司

董事会2026年

月

日