拓荆科技：2026年第二次临时股东会会议资料

拓荆科技

2026 年9 月

目录

拓荆科技股份有限公司2026 年第二次临时股东会会议须知......1

拓荆科技股份有限公司2026 年第二次临时股东会会议议程......3

拓荆科技股份有限公司2026 年第二次临时股东会会议议案......5

议案一:关于公司2026 年半年度利润分配方案的议案......5

议案二:关于公司全资子公司参与投资私募基金暨关联交易的议案......7

2026 年第二次临时股东会会议须知

为维护全体股东的合法权利,确保股东会的正常秩序和议事效率,保证会议 的顺利进行,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司股东会规则》以及《拓荆科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”) 《拓荆科技股份有限公司股东会议事规则》等相关规定,拓荆科技股份有限公司 (以下简称“公司”)特制定2026 年第二次临时股东会会议须知:

一、为保证本次股东会的严肃性和正常秩序,切实维护与会股东及股东代理 人的合法权益,除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、高级管理人员、见 证律师及董事会邀请的人员外,公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。

二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开当日13:00-14:00 到会议现 场办理签到手续,并请按规定出示身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等, 经验证后领取会议资料,方可出席会议。会议开始后,由会议主持人宣布现场出 席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数,在此之后进场的股东无权参与 现场投票表决。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。 股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务,不得侵犯公司和其他股东 及股东代理人的合法权益,不得扰乱股东会的正常秩序。

五、股东及股东代理人拟在股东会现场会议上发言或提问的,应于股东会召 开前的登记环节向股东会会务组事先进行登记。会议主持人根据会务组提供的名 单和顺序安排发言或解答股东提问。

未经事先登记要求发言的股东及股东代理人,应当按照会议的议程,经会议 主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时,先举手者发言; 不能确定先后时,由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发 言或提问。为提高会议效率,股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题

进行,提问简明扼要,时间原则上不超过5 分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时,不得打断会议报告人的报告或其他股东 及股东代理人的发言,在股东会进行表决时,股东及股东代理人不再进行发言。 股东及股东代理人违反本条规定的,会议主持人有权拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将 泄露公司商业秘密及/或内幕信息,损害公司、股东共同利益的提问,主持人或 其指定有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东会的股东及股东代理人,应当对提交表决的议案发表如下意见 之一:同意、反对、弃权或回避。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名 称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放 弃表决权利,其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决,结合现场投票 和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。

十、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师见证并出具法律意见书。

十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序,不要随意走动,手机调整为 静音状态,会议期间谢绝个人录音、录像及拍照,与会人员无特殊原因应在会议 结束后再离开会场。对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的 行为,会议工作人员有权予以制止,并报告有关部门处理。

十二、股东出席本次股东会所产生的费用由股东自行承担。

十三、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容,请参见公司于2026 年 8 月21 日在上海证券交易所网站披露的《关于召开2026 年第二次临时股东会的 通知》(公告编号:2026-054)。

2026 年第二次临时股东会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

(一)会议时间:2026 年9 月7 日14 时00 分

(二)现场会议地点:辽宁省沈阳市浑南区水家900 号拓荆科技股份有限公 司会议室

(三)会议召集人:拓荆科技股份有限公司董事会

(四)会议主持人:董事长吕光泉

(五)会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式

(六)网络投票系统、起止时间和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026 年9 月7 日至2026 年9 月7 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联 网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

二、会议议程

(一)参会人员签到、领取会议资料、股东及股东代理人发言登记。

(二)主持人宣布会议开始,并向股东会报告出席现场会议的股东及股东代 理人人数及所持有的表决权数量。

(三)宣读股东会会议须知。

(四)宣读并审议会议议案:

1. 《关于公司2026 年半年度利润分配方案的议案》;

2. 《关于公司全资子公司参与投资私募基金暨关联交易的议案》。

(五)与会股东及股东代理人发言、提问。

(六)推举计票、监票成员。

(七)与会股东及股东代理人对各项议案投票表决。

(八)休会,统计现场投票表决结果。

(九)复会,宣布现场表决结果和股东会决议(最终表决结果以公司公告为 准)。

(十)见证律师宣读法律意见书(法律意见书以公司公告为准)。

(十一)签署会议文件。

(十二)现场会议结束。

拓荆科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议议案 议案一:关于公司2026 年半年度利润分配方案的议案

各位股东及股东代理人:

根据《拓荆科技股份有限公司2026 年半年度报告》(未经审计),公司2026 年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币1,342,753,980.93 元,截至 2026 年6 月30 日,母公司期末未分配利润为人民币1,137,388,937.91 元。

公司2026 年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专 用证券账户中股份数量后的股份数为基数,向全体股东每10 股派发现金红利 3.50 元(含税),不进行资本公积转增股本,不送红股。

如在实施权益分派的股权登记日前,公司总股本或回购专用证券账户中的股 份数量发生变动,公司拟维持每股分派比例不变,相应调整分派总额,并将另行 公告具体调整情况。

同时,公司提请股东会授权公司董事会,并由公司董事会进一步授权公司董 事长或其授权的适当人士具体执行上述利润分配方案。

具体内容详见公司于2026 年8 月21 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《关于2026 年半年度利润分配方案的公告》(公告 编号:2026-052)。

本议案已经公司第二届董事会第二十九次会议审议通过。

请各位股东及股东代理人审议!

拓荆科技股份有限公司董事会

2026 年9 月7 日

议案二:关于公司全资子公司参与投资私募基金暨关联交易 的议案

各位股东及股东代理人:

公司全资子公司上海岩泉科技有限公司拟作为有限合伙人以自有资金出资 不超过人民币5 亿元参与投资私募基金长智瀚海(上海)私募投资基金合伙企业 (有限合伙),本次投资系与关联方共同投资,构成关联交易。

具体内容详见公司于2026 年8 月21 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《关于全资子公司参与投资私募基金暨关联交易的公 告》(公告编号:2026-053)。

本议案已经公司第二届董事会第二十九次会议审议通过。

关联股东中微半导体设备(上海)股份有限公司需回避表决此议案。

请各位股东及股东代理人审议!

拓荆科技股份有限公司董事会

2026 年9 月7 日