宏裕包材：第四届董事会第十次会议决议公告

湖北宏裕新型包材股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年8 月31 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场表决与通讯表决相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2026 年8 月27 日以邮件方式发出

5.会议主持人:董事长、总经理朱少华

6.会议列席人员:公司全体高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明:

本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法 律法规、规范性文件和《公司章程》《公司董事会议事规则》有关规定。

(二)会议出席情况

会议应出席董事7 人,出席和授权出席董事7 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容:

公司使用不超过人民币8,000 万元的闲置自有资金购买理财产品,购买理财

产品的闲置自有资金使用期限为股东会审议通过之日起12 个月内有效,如单笔 产品存续期超过前述有效期,则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。具 体内容请详见公司2026 年8 月31 日在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露 的2026-059 号公告。

2.议案表决结果:同意7 票;反对0 票;弃权0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

3.回避表决情况:

无

4.提交股东会表决情况:

本议案尚需提交股东会审议。

(二)审议通过《关于召开2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容:

公司定于2026 年9 月16 日召开2026 年第一次临时股东会。具体内容请详 见公司2026 年8 月31 日在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的2026-061 号公告。

2.议案表决结果:同意7 票;反对0 票;弃权0 票。

3.回避表决情况:

无

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

1.公司第四届董事会第十次会议决议;

2.公司第四届董事会审计委员会第七次会议决议。

湖北宏裕新型包材股份有限公司

董事会

2026 年8 月31 日