联影医疗：第二届董事会第三十五次会议决议公告

上海联影医疗科技股份有限公司 第二届董事会第三十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海联影医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”或“联影医疗”)第二 届董事会第三十五次会议于2026 年8 月31 日在公司会议室召开,会议同时采用 了现场与通讯相结合的表决方式,会议通知已于2026 年8 月25 日送达公司全体 董事。本次会议由董事长张强先生主持,会议应参加表决董事9 人,实际参加表 决董事9 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称 “公司法”)等法律法规以及《上海联影医疗科技股份有限公司章程》(以下简 称“公司章程”)的相关规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于调整公司2025 年限制性股票激励计划相关事项的议 案》

2026 年7 月14 日,公司披露了《联影医疗2025 年年度权益分派实施公告》: 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中 股份为基数,向全体股东每10 股派发现金红利1.80 元(含税),不进行资本公 积转增股本,不送红股。上述权益分派已于2026 年7 月20 日实施完毕。

2026 年8 月20 日,公司披露了《联影医疗关于2026 年半年度利润分配方 案的公告》:公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用 证券账户中的股份为基数,向全体股东每10 股派发现金红利1.30 元(含税), 不进行资本公积转增股本,不送红股。上述权益分派预计于2026 年9 月实施完 毕。

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025 年限制性股票激励计划》 等相关规定,公司需对限制性股票的授予价格进行相应的调整,首次及预留授予 价格均由94.79 元/股调整为94.48 元/股(自公司2026 年半年度权益分派实施 完毕后生效)。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《联 影医疗关于调整公司2025 年限制性股票激励计划相关事项的公告》(公告编号: 2026-032)。

本议案经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

(二)审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025 年限制性股票激励计划》 等有关规定及公司2024 年年度股东会的授权,董事会认为公司2025 年限制性股 票激励计划首次授予激励对象中45 人因离职而不符合激励资格,作废处理上述 激励对象不得归属的限制性股票98,500 股;首次授予激励对象中2 人因个人原 因自愿放弃,作废处理上述激励对象限制性股票2,100 股;首次授予第一个归属 期的个人层面绩效考核结果中,有6 名激励对象的个人考核结果为“待改进”, 个人层面归属比例为0%,其获授的第一个归属期对应的8,370 股限制性股票不 得归属并由公司作废。

综上,本次合计作废108,970 股限制性股票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《联 影医疗关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》(公告编号:2026033)。

本议案经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

(三)审议通过《关于2025 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归 属期符合归属条件的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025 年限制性股票激励计划》 等有关规定及公司2024 年年度股东会的授权,董事会认为公司2025 年限制性股 票激励计划首次授予部分第一个归属期规定的归属条件已经成就,本次可归属数 量为1,302,840 股,同意公司为符合条件的1,315 名激励对象办理归属相关事 宜。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《联 影医疗关于2025 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条 件的公告》(公告编号:2026-034)。

本议案经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

(四)审议通过《关于调整部分募投项目内部投资结构及延期的议案》

公司在募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)实施主体、总投资金额、 投资用途不发生变更、不影响募投项目正常实施的情况下,根据募投项目实施情 况、募集资金投入规划及募投项目建设实际需求,对“下一代产品研发项目”内 部投资结构作调整,对“信息化提升项目”延期,保荐机构出具了明确的核查意 见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《联 影医疗关于调整部分募投项目内部投资结构及延期的公告》(公告编号:2026035)。

特此公告。

上海联影医疗科技股份有限公司董事会

2026 年9 月1 日