黄河旋风：第十届董事会第四次会议决议公告

编号:临2026-051

河南黄河旋风股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

河南黄河旋风股份有限公司(以下简称公司)第十届董事会第四次会议通知于2026 年8 月28 日以电子方式发出,于2026 年8 月31 日下午3:00 以通讯方式召开。会议应 到董事9 人,实到9 人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议由董事 长李戈先生主持,经与会董事审议,通过如下议案:

一、审议通过了《关于控股股东向公司全资子公司提供借款暨关联交易的议案》

具体内容详见同日在上海证券报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的 相关公告。本议案在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会 审议通过,尚需提交股东会审议。

关联董事李戈、谭红梅、周军民、肖铎回避了本议案的表决。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

二、审议通过了《关于召开2026 年第五次临时股东会的议案》

具体内容详见同日在上海证券报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的 相关公告。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

河南黄河旋风股份有限公司董事会

2026 年9 月1 日