*ST西旅：第十一届董事会2026年第六次临时会议决议公告

西安旅游股份有限公司 第十一届董事会2026 年第六次临时会议 决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

西安旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会2026 年第六次临时会议于2026 年8 月31 日在公司会议室以现场结合通讯 方式召开。会议通知于2026 年8 月30 日以书面、电话、电子邮件等 方式通知各位董事。会议由董事长陆飞先生主持,本次会议应到董事8 人,实到董事8 人,(其中董事王卫玲女士、胡畔女士,独立董事安 保和先生、郭慧婷女士、李小峰先生以通讯方式出席会议)。公司董 事会秘书及高管列席会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的规 定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于终止2025 年度向特定对象发行股票事项并撤回 申请文件的议案》。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

内容详见同日披露的《关于终止2025 年度向特定对象发行股票事 项并撤回申请文件的公告》。

表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。关联董事陆飞先生、 王卫玲女士、胡畔女士回避表决。

三、备查文件

1.第十一届董事会2026 年第六次临时会议决议;

2.第十一届独立董事2026 年第七次专门会议决议。

特此公告。

西安旅游股份有限公司董事会

2026 年8 月31 日