君道5：关于召开2026年第三次临时股东会会议通知公告

公告编号：2026-018证券代码：400298 证券简称：君道5 主办券商：山西证券

上海君道酒企业发展股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东会会议届次

本次会议为2026年第三次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

本次会议采用现场结合电子通讯方式召开。

现场会议召开地址：贵州省遵义市仁怀市名酒工业园区荣昌坝生产区贵州高酱酒业有限公司1号办公楼6楼大会议室

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采取现场投票的方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年9月16日14:30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

二、会议审议事项

1 议案一：公司2022年员工持股计划存续期将届满，第十届董事会第二十九次会议审议通过，同意将2022年员工持股计划存续期延长二十四个月，自股东会审议通过之日起生效。该事项已经公司2022年员工持股计划第二次持有人会议审议通过。2 议案二：公司2026年第二次临时股东会选举产生的监事余震先生及严琳女士，公司2026年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事蒋智先生共同组成了公司第十一届监事会。2026年8月28日召开了第十一届监事会第一次会议，审议通过了《上海君道酒企业发展股份有限公司监事会议事规则》。

上述议案不存在特别决议议案；

公告编号：2026-018上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；上述议案不存在关联股东回避表决议案；上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议，法定代表

人出席会议的，应持本人身份证及具有法定代表人资格的有效证明、股东账户卡（如有）；委托代理人出席的应持本人身份证、法定代表人授权委托书、股东账户卡（如有）。

2、个人股东出席的，应持本人身份证、股票账户卡（如有）；委托代理人出席会议的，代理人应持委托人的书面委托书、本人身份证、股东账户卡（如有）。

3、股东可通过电话、传真进行参会预登记，并于参会时带上上述材料进行现场确认登记，逾期不再办理登记。未持有上述登记资料的，公司将不予现场登记确认。

（二）登记时间：2026年9月10日上午9:30 -下午16:00

（三）登记地点：贵州省遵义市仁怀市名酒工业园区荣昌坝生产区贵州高酱酒业有限公司1号办公楼6楼大会议室

四、其他

（一）会议联系方式：0851-22292688

（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件

《上海君道酒企业发展股份有限公司第十届董事会第二十九次会议决议》

上海君道酒企业发展股份有限公司董事会

2026年8月31日

附件：

授权委托书授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。