创世纪：第七届董事会第十二次会议决议公告

广东创世纪智能装备集团股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东创世纪智能装备集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会 第十二次会议于2026年8月31日以通讯表决的方式召开。

本次会议的通知已于2026年8月27日以电子邮件等方式向董事会成员发出。 会议应参加的董事5名,实际参加的董事5名,全体董事以通讯表决方式参加本次 会议。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董 事长夏军先生主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会 议合法有效,全体董事对本次会议的通知、召开程序无异议。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议表决,形成如下决议:

(一)审议通过《关于向2026 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限 制性股票的议案》

根据公司2026 年第三次临时股东会的授权,鉴于2026 年限制性股票激励计 划之限制性股票的首次授予条件已经成就,董事会同意公司以2026 年8 月31 日 为首次授予日,以9.95 元/股的授予价格向238 名激励对象授予1,359.08 万股限 制性股票。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。

在提交本次董事会审议之前,本议案已经公司第七届董事会薪酬与考核委员 会第五次会议审议通过。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、备查文件

1.第七届董事会第十二次会议决议;

2.第七届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议。

特此公告。

广东创世纪智能装备集团股份有限公司

董事会

2026 年9 月1 日