君道5：第十一届监事会第一次会议决议公告

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上海君道酒企业发展股份有限公司

第十一届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年8 月28 日

2.会议召开方式: □现场会议

√电子通讯会议

3.会议通讯地址:公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式:2026 年8 月26 日 以微信方式发出,经全 体监事同意豁免通知时间。

5.会议主持人:过半数监事推选监事余震先生

6.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集和召开符合相关法律法规的规定。

(二)会议出席情况

会议应出席监事3 人,出席和授权出席监事3 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《公司2026 年半年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容:

监事会对董事会编制的《上海君道酒企业发展股份有限公司2026 年半年度 报告》及其摘要进行审核,发表如下审核意见:

1、半年度报告的编制、审议程序符合《中华人民共和国证券法》《非上市公 众公司信息披露管理办法》等法律法规、全国股转系统两网及退市公司相关规定

以及《公司章程》、公司内部管理制度的要求;

2、半年度报告内容与格式符合信息披露相关准则规定,报告所载信息真实、 准确、完整地反映了公司2026 年半年度的财务状况、经营成果,不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏;

3、在出具本审核意见前,未发现参与本次半年度报告编制、审议的相关人 员存在违反保密规定的行为。

2. 回避表决情况

不适用。

3. 议案表决结果:同意3 票;反对0 票;弃权0 票。

4. 提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

(二)审议通过《上海君道酒企业发展股份有限公司监事会议事规则的议案》

1. 议案内容:

请详见公司于同日披露的《上海君道酒企业发展股份有限公司监事会议事规 则》。

2. 回避表决情况

不适用。

3. 议案表决结果:同意3 票;反对0 票;弃权0 票。

4. 提交股东会表决情况:

本议案尚需提交股东会审议。

(三)审议通过《关于选举上海君道酒企业发展股份有限公司第十一届监事会监 事长的议案》

1. 议案内容:

经与会监事表决,同意选举余震先生为公司第十一届监事会监事长。

2. 回避表决情况

不适用。

3. 议案表决结果:同意3 票;反对0 票;弃权0 票。

4. 提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《上海君道酒企业发展股份有限公司第十一届监事会第一次会议决议》

上海君道酒企业发展股份有限公司

监事会

2026 年8 月31 日