中来股份：第六届董事会第四次会议决议公告

苏州中来光伏新材股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏州中来光伏新材股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四次 会议于2026 年8 月31 日以通讯方式召开,会议通知于2026 年8 月27 日以微信、 电子邮件、电话等方式送达全体董事,会议应到董事9 人,实到董事9 人。本次 会议由公司董事长张承宇先生召集并主持,公司董事会秘书列席了本次会议。本 次会议召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定,合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论,一致通过如下决议:

(一)审议通过《关于控股子公司中标关联方项目暨关联交易的议案》

同意公司控股子公司苏州中来民生能源有限公司(以下简称“中来民生”) 及其全资子公司中来智联能源工程有限公司(以下简称“中来智联”,系联合体 牵头人)组成的联合体中标浙江浙能能源服务有限公司(以下简称“浙能能服”) 的“第三批户用光伏项目EPC 及运维总承包框架协议采购”公开招标项目而与浙 能能服形成的关联交易。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定,本次公司控股子 公司中来民生、中来智联中标关联方浙能能服招标项目而形成的关联交易免予提 交股东会审议。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯

网上的《关于控股子公司中标关联方项目暨关联交易的公告》。

关联董事张承宇先生、骆红胜先生、费惠士先生、魏峥先生已回避表决。

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1.第六届董事会第四次会议决议;

2.第六届董事会第三次独立董事专门会议决议。

特此公告。

苏州中来光伏新材股份有限公司

董 事 会

2026 年8 月31 日