君道5：第十届董事会第二十九次会议决议公告

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上海君道酒企业发展股份有限公司 第十届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年8 月28 日

2.会议召开方式:□现场会议 √电子通讯会议

3.会议通讯地址:公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2026 年8 月27 日以邮件方式发出, 经全体董事同意豁免通知时间。

5.会议主持人:副董事长朱诺

6.会议列席人员:朱诺先生、葛俊杰先生、陈建波先生、高玲女士出席会议; 财务总监周苗女士、证券事务代表姚芊羽女士列席会议。

7.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集和召开符合相关法律法规的规定。

(一)会议出席情况

会议应出席董事5 人,出席和授权出席董事4 人。

董事韩啸因个人原因缺席,未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

(一)审议通过《公司2026 年半年度报告及摘要的议案》

1.议案内容:

经审议董事会认为:公司《2026 年半年度报告》全文及摘要的编制程序、内 容、格式符合相关文件的规定;报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际 情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2.回避表决情况:

不适用。

3.议案表决结果:同意4 票;反对0 票;弃权0 票。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

(二)审议通过《关于延长2022 年员工持股计划存续期的议案》

1.议案内容:

公司2022 年员工持股计划存续期将届满,董事会同意将2022 年员工持股计 划存续期延长二十四个月,自股东会审议通过之日起生效。该事项已经公司2022 年员工持股计划第二次持有人会议审议通过。

2.回避表决情况:

不适用。

3.议案表决结果:同意4 票;反对0 票;弃权0 票。

4.提交股东会表决情况:

本议案尚需提交股东会审议。

(三)审议通过《关于召开2026 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容:

同意召开公司2026 年第三次临时股东会,详见公司于同日披露的《关于召 开2026 年第三次临时股东会的通知》。

2.回避表决情况:

不适用。

3.议案表决结果:同意4 票;反对0 票;弃权0 票。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《第十届董事会第二十九次会议决议》

上海君道酒企业发展股份有限公司

董事会

2026 年8 月31 日