农尚环境：第五届董事会第十二次会议决议公告

武汉农尚环境股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况

根据《武汉农尚环境股份有限公司章程》第一百二十条规定:董事会召开临 时董事会会议的通知可以采用专人送达、传真、邮件、电子邮件方式;通知时限 为会议召开2 日前通知全体董事。但是,情况紧急,需要尽快召开董事会临时会 议的,可以随时通过电话或者其他口头方式向全体董事发出会议通知,且召开日 期不受前述规定的时间的限制,但召集人应当在会议上做出说明。

武汉农尚环境股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十二次会 议于2026 年8 月30 日在公司会议室召开,会议以现场结合通讯的表决方式举行。 本次会议为紧急会议,会议通知于当日以电子邮件方式发送至全体董事及列席人 员。根据《公司章程》及《董事会议事规则》关于紧急会议的规定,召集人已在 本次会议上就紧急召开会议的情况作出说明。公司第五届董事会由8 名董事组成。 因林峰先生被列入失信被执行人,根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2 号――创业板上市公司规范运作(2026 年修订)》相关规定,林 峰先生应当停止履职,其参加董事会会议并投票的,投票无效且不计入出席人数。 本次会议应出席董事7 名,实际出席董事7 名。会议由董事长王英维先生主持, 董事会秘书和公司高管等列席会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号――创业板 上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。

二、董事会审议情况

与会董事经认真讨论,审议通过了以下议案:

1.审议通过了《关于解除公司非独立董事职务的议案》;

本议案已经第五届董事会提名委员会第三次会议审议通过。具体内容详见公 司在巨潮资讯网披露的相关公告。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2.审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》;

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,因公司经营管理工作需要,经 董事长提名,董事会提名委员会资格审查通过,董事会同意聘任田磊先生为公司 总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。董事会 提名委员会对田磊先生的教育背景、工作经历、任职资格及关联关系进行了全面 审查,确认田磊先生符合《公司法》及《公司章程》规定的高级管理人员任职资 格,不存在不得担任高级管理人员的情形。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露 的相关公告。

本议案已经第五届董事会提名委员会第三次会议审议通过。

3.审议通过了《关于解聘公司副总经理的议案》;

本议案已经第五届董事会提名委员会第三次会议审议通过。具体详见公司在 巨潮资讯网披露的相关公告。

4.审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》;

为完善公司治理结构、保障董事会正常运作,根据《公司章程》的有关规定, 经控股股东海南芯联微科技有限公司提名,提名委员会经资格审查,董事会同意 补选田磊先生为公司第五届董事会非独立董事候选人,任期自公司股东会审议通 过之日起至第五届董事会任期届满之日止。具体详见公司在巨潮资讯网披露的相 关公告。

田磊先生当选为公司董事后,公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职 工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

本议案已经第五届董事会提名委员会第三次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

5.审议通过了《关于调整第五届董事会专门委员会的议案》;

为完善公司治理结构,保证公司董事会专门委员会规范运作,公司董事会同 意调整第五届董事会专门委员会成员,任期自董事会审议通过之日起至第五届董 事会任期届满之日止。具体详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

6.审议通过了《关于召开2026 年第一次临时股东会的议案》;

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于召开2026 年第一次临时股东会 的通知》;

三、备查文件

1.第五届董事会第十二次会议决议;

2.第五届董事会提名委员会第三次会议决议。

特此公告。

武汉农尚环境股份有限公司董事会

2026 年8 月31 日