农尚环境：关于聘任公司总经理暨解聘副总经理的公告

武汉农尚环境股份有限公司 关于聘任公司总经理暨解聘副总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

武汉农尚环境股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年8 月30 日召开第 五届董事会第十二次会议,审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于解聘 公司副总经理的议案》,现将有关情况公告如下:

一、聘任公司总经理的情况

根据《公司法》《公司章程》等有关规定,因公司经营管理工作需要,经董事 长提名,董事会提名委员会资格审查通过,公司董事会同意聘任田磊先生为公司 总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

田磊先生未直接或间接持有公司股票,系海南谨润投资合伙企业(有限合伙) 的执行事务合伙人,认缴出资700 万元,出资比例7%;海南谨润投资合伙企业(有 限合伙)持有海南柯浚投资有限公司100%股权;海南柯浚投资有限公司持有海南 芯联微科技有限公司32%股权,系海南芯联微科技有限公司第一大股东;海南芯联 微科技有限公司持有武汉农尚环境股份有限公司19,152,605 股,持股比例6.53%。 除以上情形外,田磊先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司董事、高级管 理人员不存在关联关系。

田磊先生具备与其行使职权相适应的任职条件,任职资格和聘任程序符合《公 司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号――创业板上市公司规范运 作》及《公司章程》的规定。

二、解聘公司副总经理的情况

根据《公司章程》的有关规定,经董事会提名委员会审议通过,公司董事会 决定解聘王正先生的副总经理职务,并同步终止其代行总经理职责,王正先生的 原定任期至2028 年1 月6 日。解聘事项自本次董事会审议通过之日起生效。

截至本公告披露日,王正先生未持有公司股份,不存在应当履行而未履行的 承诺事项。本次解聘属于公司经营管理工作的正常调整,本次解聘事项不会影响 公司日常经营管理的正常运行。

本次解聘程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2 号――创业板上市公司规范运作(2026 年 修订)》以及《公司章程》等相关规定。

三、备查文件

1.第五届董事会第十二次会议决议;

2.第五届董事会提名委员会第三次会议决议。

特此公告。

武汉农尚环境股份有限公司董事会

2026 年8 月31 日