太安堂3：第六届董事会第三十九次会议决议公告

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广东太安堂药业股份有限公司 第六届董事会第三十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

会议召开时间:2026 年8 月31 日

会议召开方式:√现场会议 √电子通讯会议

会议召开地点:汕头市揭阳路28 号麒麟园中座二楼会议室

发出董事会会议通知的时间和方式:2026 年8 月20 日以以电话、邮件、传 真等方式发出

会议主持人:董事长柯少彬

会议列席人员:公司监事、高级管理人员

召开情况合法合规性说明:

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司 法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

会议应出席董事4 人,出席和授权出席董事4 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《2026 年半年度报告》

1.议案内容:

详见全国股份转让系统官网披露的公司《2026 年半年度报告》。

2.回避表决情况:

无

3.议案表决结果:同意4 票;反对0 票;弃权0 票。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

1、《公司第六届董事会第三十九次会议决议》。

广东太安堂药业股份有限公司

董事会

2026 年8 月31 日