盛航股份：2026年第五次临时股东会决议公告

证券代码：

001205证券简称：盛航股份公告编号：

2026-054债券代码：127099债券简称：盛航转债

南京盛航海运股份有限公司2026年第五次临时股东会决议公告

特别提示：

●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会审议通过修改公司章程议案。●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

、现场会议召开时间：

2026年

月

日14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年

月

日的9:15―9:25，

：

30―11:30，13:00―15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年08月31日的9:15至15:00的任意时间。

、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：公司董事长晏振永先生。

6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

7、会议出席情况

（

）出席会议的总体情况：

通过现场和网络投票参加本次股东会表决的股东及股东代理人共计98名，代表有表决权股份数共计70,176,909股，占公司有表决权股份总数的

37.8431%。（截至本次股东会股权登记日公司总股本为188,003,540股，其中公司回购专户的股份数量为2,561,960股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东会享有表决权的股份总数为185,441,580股，下同。）其中：

出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共

名，代表有表决权股份数共计53,980,243股，占公司有表决权股份总数的29.1090%。

通过网络投票出席会议的股东共93名，代表有表决权股份数共计16,196,666股，占公司有表决权股份总数的

8.7341%。

（

）中小股东出席情况：

通过现场和网络投票参加本次会议的中小投资者（除公司董事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）共计94名，代表有表决权股份数16,206,666股，占公司有表决权股份总数的

8.7395%。

（3）公司全体董事及董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议，北京市竞天公诚律师事务所律师对此次股东会进行了见证。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

其中，中小股东的表决情况

以上提案均为股东会特别决议事项，且均已获得出席股东会股东所持有效表决权股份总数的

以上通过。

三、律师出具的法律意见

1、见证本次股东会的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所；

2、见证律师姓名：王峰、吴永全；

、结论性意见：综上所述，本所律师认为，南京盛航海运股份有限公司2026年第五次临时股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，出席本次股东会的人员资格合法有效，本次股东会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。

四、备查文件

1、《南京盛航海运股份有限公司2026年第五次临时股东会会议决议》；

2、《北京市竞天公诚律师事务所关于南京盛航海运股份有限公司2026年第五次临时股东会之法律意见书》。

特此公告。

南京盛航海运股份有限公司

董事会2026年

月

日