华灿光电：关于董事会延期换届的提示性公告

京东方华灿光电股份有限公司 关于董事会延期换届的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

京东方华灿光电股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会已于2026 年8 月30 日届满。鉴于公司董事会换届选举工作尚在筹备中,为确保董事会工作的连续性 和稳定性,公司董事会换届选举工作将适当延期进行,公司董事会各专门委员会、高级 管理人员的任期亦相应顺延。

在公司第七届董事会选举工作完成之前,公司第六届董事会全体成员、董事会各专 门委员会成员及高级管理人员将严格按照法律法规和《公司章程》的规定,继续履行相 应的义务和职责。

公司董事会延期换届不会影响公司的正常经营。公司将积极推进董事会换届选举工 作,尽快召开相关会议审议换届选举事项并及时履行信息披露义务。

特此公告。

京东方华灿光电股份有限公司董事会

二零二六年九月一日