富春染织：第四届董事会第十次会议决议公告

富春染织集团股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

2026 年9 月1 日,富春染织集团股份有限公司(以下简称“公司”)以现场 结合通讯表决方式召开了第四届董事会第十次会议。本次会议通知及相关材料公 司已于8 月21 日以专人和电话等方式送达各位董事。本次会议由公司董事长何 培富先生主持,会议应出席董事9 人,实到董事9 人。本次会议的召集、召开和 表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规 则》的有关规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

为更好满足公司业务发展需要,公司拟在原有经营范围的基础上,增加“以自 有资金从事投资活动”业务。结合上述变更内容,公司拟相应修订《公司章程》相 关条款。

同时,公司董事会提请股东会授权董事长或其授权人士,在本议案经股东会 审议通过后,全权办理工商变更登记、章程备案及本次事项对应的全部配套手续, 本次变更最终内容以市场监督管理部门实际核准、登记结果为准。

全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案需提请公司股东会审议。

(二)审议通过《关于提请召开2026 年第三次临时股东会的议案》

定于2026 年9 月17 日14 点在公司会议室召开2026 年第三次临时股东 会,审议本次董事会审议通过、提交股东会表决的议案。

全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

富春染织集团股份有限公司董事会

2026 年9 月2 日