水星家纺：2026年第一次临时股东会会议资料

公司代码:603365

公司简称:水星家纺

上海水星家用纺织品股份有限公司 2026 年第一次临时股东会

会 议 资 料

二零二六年九月

目 录

2026 年第一次临时股东会会议须知......2

2026 年第一次临时股东会会议议程......3

议案一、关于2026 年中期利润分配预案的议案...... 4

议案二、关于拟变更公司注册资本与修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

......5

2026 年第一次临时股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益,确保股东会的正常秩序和议事效率,保证会 议的顺利进行,上海水星家用纺织品股份有限公司(以下简称“公司”)根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以 下简称《证券法》)、《上市公司股东会规则》以及《公司章程》《公司股东会 议事规则》的相关规定,特制定公司2026 年第一次临时股东会会议须知:

一、本次会议设立股东会会务组,具体负责会议期间的组织及相关会务工作。

二、为保证本次会议的严肃性和正常秩序,切实维护股东的合法权益,除依 法出席会议的公司股东(或其授权代表)、董事、董事会秘书、高级管理人员、 聘请的律师和董事会邀请参会的人员外,公司有权依法拒绝其他人士入场。

态。

三、请参会人员自觉遵守会场秩序,进入会场后,请关闭手机或调至静音状

四、股东(或其授权代表)参加本次会议依法享有发言权、咨询权和表决权 等各项权益。股东(或其授权代表)在会议召开期间准备发言的,请在会议开始 前到会务组登记并填写“股东会发言登记表”。股东临时要求发言或就相关问题 提出质询的,应当先向会务组申请,经主持人许可后方可发言。

五、股东(或其授权代表)在会议上发言,应围绕本次会议所审议的议案, 简明扼要,每位股东发言的时间一般不得超过三分钟,发言时应先报告所持股份 数额和姓名。主持人可安排公司董事或其他高级管理人员等回答股东问题,与本 次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询, 主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后,会议将不再安排股 东发言。

六、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。具体投票方 式详见《关于召开2026 年第一次临时股东会的通知》(公告编号:2026-032)。

七、为保障每位参会股东的权益,本次会议全程谢绝个人录音、拍照及录 像,对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为,会议工 作人员有权予以制止,并及时报告有关部门处理。

2026 年第一次临时股东会会议议程

现场会议时间:2026 年09 月10 日下午14:00

网络投票时间:采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票 时间为股东会召开当日(2026 年09 月10 日)的交易时间段,即 09:15-09:25,09:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票 时间为股东会召开当日的09:15-15:00。

现场会议地点:上海市奉贤区沪杭公路1487 号上海水星家用纺织品股份有限公司5 楼会议室

会议主持人:董事长李裕陆先生

会议议程:

一、与会者签到

二、主持人宣布会议开始并报告会议出席情况

三、推选股东会监票人和计票人

四、审议会议议案

1、关于2026 年中期利润分配预案的议案;

2、关于拟变更公司注册资本与修订《公司章程》并办理工商变更登记的

议案。

五、股东发言与提问

六、股东及股东代表现场投票表决

七、计票、监票

八、主持人宣读现场会议表决结果,现场会议休会

九、复会,根据网络投票与现场投票合并后的数据,宣布股东会表决结果

十、见证律师宣读法律意见书

十一、本次股东会会议结束

议案一

上海水星家用纺织品股份有限公司 关于2026 年中期利润分配预案的议案

各位股东及股东代表:

公司在综合考虑经营状况、现金流量状况、未来的业务发展规划及资金需求等因 素的基础上,为进一步回馈投资者对公司的支持,分享经营成果,提振投资者对公司 未来发展的信心,拟实施中期分红。公司拟向全体股东每10 股派发现金红利2 元(含 税)。截至目前,公司总股本262,496,300 股,扣除公司目前回购专户的股份3,670,100 股,以此计算合计拟派发现金红利51,765,240.00 元(含税),占2026 年1-6 月归属 于上市公司股东净利润的34.47%。不进行资本公积金转增股本。

公司2026 年中期利润分配预案详见公司于2026 年08 月26 日刊登在《中国证 券报》 《上海证券报》 《证券时报》 《证券日报》和上海证券交易所(http://www.sse.com.cn) 网站的《2026 年中期利润分配预案公告》(公告编号:2026-028)。

以上议案提请与会股东及股东代表审议。

董 事 会

2026 年09 月10 日

议案二

关于拟变更公司注册资本与修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 各位股东及股东代表:

鉴于公司拟回购注销2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票,回购注销完 成后,公司总股本及注册资本将相应减少。据此,公司拟对《公司章程》相关条款予 以修订,并办理工商变更登记。

内容详见公司于2026 年08 月26 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证 券时报》《证券日报》和上海证券交易所(http://www.sse.com.cn)网站的《关于拟变 更公司注册资本与修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2026031)。

以上议案提请与会股东及股东代表审议。

董 事 会

2026 年09 月10 日