正元智慧：第五届董事会第十八次会议决议公告

债券代码:123196

债券简称:正元转02

正元智慧集团股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

正元智慧集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十八次会议于 2026 年9 月1 日下午15:00 在公司会议室以通讯方式召开,会议通知已于2026 年8 月25 日以书面和通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事9 名,实际出席会议 董事9 名,公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长陈艺戎女士主持, 会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于不向下修正“正元转02”转股价格的议案》

2026 年8 月12 日至2026 年9 月1 日,公司股票已连续三十个交易日中至少有 十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格21.91 元/股的85%(即18.6235 元/股), 触发“正元转02”转股价格的向下修正条款。

经综合考虑公司现阶段的基本情况、市场环境及未来发展等诸多因素,公司董事 会决定本次不向下修正转股价格,同时在未来三个月内(即2026 年9 月2 日至2026 年12 月1 日),如触发“正元转02”转股价格向下修正条款,亦不提出向下修正方案。 下次触发转股价格修正条件的期间从2026 年12 月2 日起重新计算,若再次触发“正 元转02”转股价格向下修正条款,届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“正 元转02”转股价格的向下修正权利。

《正元智慧集团股份有限公司关于不向下修正“正元转02”转股价格的公告》具 体内容详见公司2026 年9 月1 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露 的公告。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票,同意票数占本次董事会有效表决 票数的100%,表决通过。

三、备查文件

1、公司《第五届董事会第十八次会议决议》。

特此公告。

正元智慧集团股份有限公司董事会

2026 年9 月1 日