濮耐股份：关于完成补选第七届董事会独立董事的公告

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司 关于完成补选第七届董事会独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年8 月13日召开第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于补选第七届董事会独立 董事的议案》,经公司股东提名及董事会提名委员会审核,董事会同意提名薛玉 莲女士为第七届董事会独立董事候选人,详见2026年8月15日披露的《关于补选 第七届董事会独立董事的公告》(公告编号:2026-038)。

薛玉莲女士的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后,公司于 2026 年9 月1 日召开2026 年第二次临时股东会审议通过了《关于补选第七届董 事会独立董事的议案》,公司本次独立董事补选工作相关程序已履行完毕,薛玉 莲女士当选独立董事后将担任公司董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员 职务,任期与公司第七届董事会任期一致。

薛玉莲女士当选公司独立董事后,董事会中独立董事人数的比例未低于董事 会人数的三分之一,董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数 未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司董事会

2026 年9 月2 日