万孚生物：关于召开2026年第四次临时股东会的通知

证券代码：300482证券简称：万孚生物公告编号：2026-060债券代码：123064债券简称：万孚转债

广州万孚生物技术股份有限公司关于召开2026年第四次临时股东会的通知

广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月27日召开的第五届董事会第二十六次会议审议通过《关于提请召开临时股东会的议案》，公司董事会授权董事长择机确定本次股东会的具体召开时间，现决定于2026年9月17日（星期四）召开公司2026年第四次临时股东会，现将本次股东会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

、股东会届次：

2026年第四次临时股东会。

2、会议召集人：公司董事会。

、会议召开的合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

号―创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。公司第五届董事会第二十六次会议已经审议通过召开本次股东会的议案。

、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间为：2026年9月17日（星期四）14:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年

月

日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月17日9:15至15:00的任意时间。

5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

、股权登记日：

2026年

月

日（星期一）。

7、出席、列席对象：

（

）截至2026年

月

日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（

）本公司董事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师及其他相关人员。

8、现场会议召开地点：广州市黄埔区科学城荔枝山路8号。

二、会议审议事项

1、本次股东会议案

1、上述议案已经公司第五届董事会第二十六次会议审议通过，议案内容详见与本公告同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的有关公告。

2、本次股东会的提案均为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过方为有效。

3、以上议案逐项表决，对于本次会议审议的议案，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

三、会议登记等事项

、登记时间：

2026年

月

日上午9:00―12:00，下午2:00―5:00。

、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

3、登记手续：

（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还必须持有法定代表人的授权委托书和出席人身份证。

（

）个人股东登记。个人股东须持本人身份证、表明身份的证件或证明、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持有出席人身份证和股东授权委托书。

4、登记地点及联系方式：

地址：广州市黄埔区科学城荔枝山路

号邮政编码：510663联系人：胡洪、华俊电话：020-32215701传真：020-32215701邮箱：

stock@wondfo.com.cn

5、其他事项：异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准）。传真登记的，请在发送传真后电话确认。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。

、会务联系方式

地址：广州市黄埔区科学城荔枝山路

号

联系人：胡洪、华俊

联系电话：020-32215701

传真：

020-32215701

邮箱：stock@wondfo.com.cn

六、备查文件

1、第五届董事会第二十六次会议决议。

附件：

1、参与网络投票的具体操作流程；

、授权委托书；

3、参会回执。

特此公告。

广州万孚生物技术股份有限公司

董事会

2026年9月1日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350482”，投票简称为“万孚投票”。

．填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序1．投票时间：2026年09月17日的交易时间，即9:15―9:25，9:30―11:30和13:00―15:00。2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年09月17日，9:15―15:00。2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

广州万孚生物技术股份有限公司2026年第四次临时股东会授权委托书兹委托先生（女士）代表单位（个人）出席广州万孚生物技术股份有限公司2026年第四次临时股东会并代为行使表决权。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票同意或反对某议案或弃权。

注：对于每一议案均设“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”四个选项，投票时请在表决意见对应栏中打“√”，对于同一议案，只能在一处打“√”，多选或漏选均视为弃权。

委托人姓名或名称（签章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

委托人股东账户：

委托人持股数：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托书有效期限：

委托日期：年月日注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

附件3：

广州万孚生物技术股份有限公司2026年第四次临时股东会参会回执广州万孚生物技术股份有限公司：

截至2026年9月14日15点交易结束时，本人/本公司持有贵公司股票（股票代码：300482），现登记参加2026年第四次临时股东会。

注：

1.请附上本人身份证复印件（加盖公章的法人营业执照复印件）；

2.委托他人出席的还需填写《授权委托书》（见附件二）及提供受托人身份证复印件。