安琪酵母：第十届董事会第二十次会议决议公告

安琪酵母股份有限公司 第十届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

安琪酵母股份有限公司(以下简称公司)于2026年8月29日 以邮件方式发出召开第十届董事会第二十次会议的通知。会议于 2026年9月1日上午以现场与通讯相结合的方式在公司五楼会议 室召开。本次会议应参会董事11名,实际参会董事11名。会议由 董事长熊涛主持,公司部分高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》 《安琪酵母股份有限公司章程》《安琪酵母股份有限公司董事会 议事规则》的有关规定。会议审议了以下议案并进行了逐项表决, 本次会议决议合法有效,具体表决结果如下:

二、董事会会议审议情况

(一)关于阿尔及利亚公司终止设立子公司的议案

第十届董事会战略与可持续发展委员会第十六次会议对本 议案进行审议(7票同意,0票反对,0票弃权),同意提交董事会 审议。

结合阿尔及利亚当地贸易监管政策调整及阿尔及利亚公司 贸易业务试订单运营成效,经审慎研判,阿尔及利亚公司拟终止 设立阿尔及利亚贸易子公司。

(二)关于德宏公司实施年产300吨葡聚糖技术改造项目的 议案

第十届董事会战略与可持续发展委员会第十六次会议对本 议案进行审议(7票同意,0票反对,0票弃权),同意提交董事会 审议。

为满足葡聚糖类产品及相关业务市场需求,优化公司葡聚糖 产能布局,德宏公司计划投资3,060万元实施年产300吨葡聚糖技 术改造项目。项目计划2026年12月开工建设,建设工期7个月, 具体以实际情况为准。

(三)关于宜昌公司实施酵母蛋白核心技术攻关工程项目的 议案

第十届董事会战略与可持续发展委员会第十六次会议对本 议案进行审议(7票同意,0票反对,0票弃权),同意提交董事 会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披 露的《安琪酵母股份有限公司关于宜昌公司实施酵母蛋白核心技 术攻关工程项目的公告》(公告编号:2026-063号)。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(四)关于可克达拉公司实施年产2万吨酵母制品绿色制造 项目的议案

第十届董事会战略与可持续发展委员会第十六次会议对本 议案进行审议(7票同意,0票反对,0票弃权),同意提交董事会 审议。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披 露的《安琪酵母股份有限公司关于可克达拉公司实施年产2万吨 酵母制品绿色制造项目的公告》(公告编号:2026-064号)。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(五)关于召开公司2026年第三次临时股东会的议案

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披 露的《安琪酵母股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东会 的通知》(公告编号:2026-065号)。

安琪酵母股份有限公司董事会

2026年9月2日

报备文件

议;

1.第十届董事会战略与可持续发展委员会第十六次会议决

2.第十届董事会第二十次会议决议。