昊华能源：2026年第三次临时股东会会议材料

京能集团

昊华能源

北京昊华能源股份有限公司

2026 年第三次临时股东会 会议材料

601101 昊华能源

目 录

会议议程......

会议须知......- 1 -

会议议程......- 3 -

议案一:关于公司实施2026 年半年度现金分红的议案...... - 4 -

会议须知

为确保广大投资者合法权益,维护股东会的正常秩序、提高 议事效率,根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《股 东会规则》的有关规定,特制定如下参会须知,望出席股东会的 全体人员严格遵守:

一、为能够及时统计出席会议的股东(或代理人)所代表的 持股总数,请登记出席股东会的股东或股东代表于会议开始前半 小时到达会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书 等原件,以便签到入场;参会资格未得到确认的人员,不得进入 会场。为确认出席会议的股东(或代理人)或其他出席者的出席 资格,会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作, 请被核对者给予配合。

二、为保证股东会的严肃性和正常秩序,切实维护与会股东 (或代理人)的合法权益,除出席会议的股东(或代理人)、公 司董事、高级管理人员、公司聘请的律师、会计师和董事会邀请 的人员以外,公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

三、股东(或代理人)参加股东会,依法享有发言权、表决 权等各项权利,并履行法定义务和遵守相关规则。如股东(或股 东代表)欲在本次股东会上发言,可在签到时先向会议会务组登 记。会上主持人将统筹安排股东(或代理人)发言。股东(或代 理人)的发言主题应与本次会议议题相关;超出议题范围,欲了 解公司其他情况的,可会后向公司董事会秘书咨询。对于干扰股 东会秩序和侵犯其他股东合法权益的,公司将报告有关部门处理。

四、全部议案宣读完后,在对各项议案进行审议讨论过程中, 股东可以提问和发言。股东要求发言时应先举手示意,经会议主

持人许可后方可发言或提问。股东要求发言时不得打断会议报告 人的报告或其他股东的发言,股东发言或提问应围绕本次会议议 题进行,简明扼要。会议表决时,将不进行发言。

五、按照《公司章程》规定,具有提案资格的股东如需在股 东会上提出临时提案,需要在股东会召开10 日前将临时提案书 面提交公司董事会,在发言时不得提出新的提案。

六、会议主持人应就股东的询问或质询作出回答,或指示有 关人员作出回答,回答问题的时间不宜超过五分钟。如涉及的问 题比较复杂,可以在股东会结束后作出答复。

七、对与议案无关或将泄露公司商业秘密或有明显损害公司 或股东的共同利益的质询,会议主持人或相关人员有权拒绝回答。

八、会议表决采用记名投票方式逐项进行表决,股东按其持 有公司的每一股份享有一份表决权。请各位股东、股东代表或股 东代表受托人准确填写表决票:必须填写股东姓名或委托股东姓 名及持股数量,同意的在“同意”栏内划“√”,反对的在“反 对”栏内划“√”,弃权的在“弃权”栏内划“√”。一项议案 多划“√”或全部空白的、字迹无法辨认的、未投的表决票均视 为投票人放弃表决权利,其表决结果计为“弃权”。

九、议案表决后,由主持人宣布表决结果,由律师宣读法律 意见书。

十、会议结束后,出席会议人员若无其他问题,应自觉离开 会场,请勿进入公司办公场所,以免打扰公司员工的正常作息。

特此告知,望各位股东遵守。

北京昊华能源股份有限公司董事会

2026 年9 月1 日

会议议程

会议召集人:公司董事会

会议主持人:董事长薛令光

会议召开时间:2026 年9 月21 日10 时30 分

现场会议地点:北京市门头沟区新桥南大街2 号

北京昊华能源股份有限公司六层会议室

参会人员:公司股东或授权代理人;公司董事、律师; 其他有关人员。

会议议程:

一、主持人宣布会议开始;

二、主持人宣读股东会纪律;

三、推举监票人、计票人;

四、宣读以下议案概要:

1.关于公司实施2026 年半年度现金分红的议案。

五、股东或股东代表发言,公司董事回答提问;

六、主持人宣布进行投票表决;

七、计票人、监票人和见证律师计票、监票,统计表决结果;

八、主持人宣布表决结果和会议决议;

九、出席会议的董事、董事会秘书在会议决议和记录上签字;

十、律师宣读法律意见书;

十一、主持人宣布会议结束。

北京昊华能源股份有限公司董事会

2026 年9 月1 日

议案一:关于公司实施2026 年半年度现金分红的议案

议案一:

关于公司实施2026 年半年度现金分红的议案

各位股东:

为深入贯彻落实关于加强上市公司现金分红、积极回报股东、 切实维护投资者利益的工作要求,基于公司对长期发展前景的坚 定信心,结合公司2026 年上半年经营业绩及日常经营资金需求 等实际情况,依据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指 引第3 号――上市公司现金分红》《上海证券交易所股票上市规 则》及《公司章程》相关规定,经公司董事长提议,拟实施2026 年半年度现金分红。

公司2026 年半年度合并报表实现归属于上市公司股东的净 利润744,589,635.71 元。经研究,拟定利润分配议案如下:以 2026 年6 月30 日总股本1,439,997,926 股为基数,向全体股东 每股派发现金红利0.11 元(含税),共计派发现金 158,399,771.86 元(含税),现金分红金额占公司2026 年半年 度实现归属于上市公司股东的净利润的21.27%,本次利润分配 不送红股、不转增股本。

此议案已经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过。

请各位股东审议。

北京昊华能源股份有限公司董事会

2026 年9 月1 日