骏亚科技：2026年第二次临时股东会会议资料

广东骏亚电子科技股份有限公司 2026年第二次临时股东会 会议资料

2026年9月

广东骏亚电子科技股份有限公司 2026年第二次临时股东会会议资料目录

一、会议须知

二、会议议程

三、会议议案

四、现场表决结果计票监票办法

五、股东现场投票注意事项

六、现场投票表

广东骏亚电子科技股份有限公司 2026年第二次临时股东会会议须知

各位股东及股东代表:

为维护广东骏亚电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)全 体股东的合法利益,确保公司2026年第二次临时股东会(以下简称 “会议”)的顺利召开,根据《中华人民共和国公司法》、中国证监 会《上市公司股东会规则》《公司章程》及《公司股东会议事规则》 等有关规定,特制定本会议须知,出席会议的全体人员应当认真阅读 并一致遵守:

一、会议期间,出席会议人员应以维护股东合法权益,确保大会 正常进行,提高议事效率为原则,认真履行法定职责。

二、为保证股东会的严肃性和正常秩序,除依法出席会议的公司 股东(或其授权代表)、董事、高级管理人员、聘请的律师和董事会 邀请参会的人员外,公司有权依法拒绝其他人士入场。对于干扰股东 会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为,公司有权采取必 要措施予以制止并报告有关部门查处。

三、公司董事会秘书负责本次大会的会务事宜。

四、出席会议的股东(或其授权代表)必须在会议召开前二十分 钟到达会场,办理签到登记手续。签到应出示以下证件和文件:

1、法人股东的法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、营 业执照复印件加盖公章、股票账户卡、或者其他能证明其具有法定代 表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人

身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

2、个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表 明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理他人出席会议的, 应出示本人有效身份证件、股东授权委托书、股东身份证复印件、股 票账户卡。

五、出席会议的股东及/或授权代表依法享有发言权、咨询权、 表决权等各项权利。

六、股东要求在股东会议上发言,须在会前向公司董事会办公室 登记,股东应在与本次股东会审议议案有直接关系的范围内展开发言, 发言应言简意赅,每人发言时间不超过5分钟。除涉及公司商业秘密 不能在股东会上公开外,主持人可安排公司董事和其他高级管理人员 回答股东提问。

七、本次股东会采用网络投票与现场会议相结合的方式召开,参 与网络投票的股东应遵守上海证券交易所关于网络投票的相关规则。 现场会议表决采用记名方式投票表决,出席现场会议的股东或股东代 理在审议议案后,填写表决票进行投票表决,不得对议案进行搁置或 不予表决,表决时不进行会议发言质询。

八、本次会议表决票清点工作由三人参加,出席股东推选两名股 东代表、一名出席律师参加表决票清点工作。

九、为保证会议正常秩序,场内请勿吸烟、大声喧哗,对违反会 议秩序的行为,工作人员有权加以制止。

十、会议结束后,出席会议的董事、高级管理人员、董事会秘书、

召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名。

广东骏亚电子科技股份有限公司

2026年9月11日

广东骏亚电子科技股份有限公司 2026年第二次临时股东会会议议程

一、会议时间:

现场会议时间2026年9月11日14:30

网络投票时间:本次网络投票采用上海证券交易所网络投票系 统,通过该系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间 段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平 台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

二、现场会议地点:

广东省惠州市惠城区(三栋)数码工业园25号区6楼会议室

三、会议方式:现场投票和网络投票相结合的方式

四、会议召集人:广东骏亚电子科技股份有限公司董事会

五、会议主持人:董事长叶晓彬先生

六、会议议程:

(一)宣布会议开始

主持人宣布会议开始并宣读参加股东会现场会议的股东(包括股 东代理人)人数、持有和代表的股份数,介绍到会人员。

(二)董事会秘书宣读会议须知

(三)宣读会议议案

1、关于续聘会计师事务所的议案

(四)股东(或股东代理人)审议议案、股东发言及询问

(五)会议主持人宣读《广东骏亚电子科技股份有限公司2026年 第二次临时股东会表决结果计票监票办法》

(六)股东(或股东代理人)表决

1、推选现场会议的计票人和监票人并进行表决(举手);

2、与会股东(或股东代理人)填写表决票、投票;

3、计票、监票。

(七)宣布表决结果

1、主持人宣读表决结果;

2、律师宣读本次股东会法律意见书;

3、现场与会董事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人签 署会议记录,与会董事签署会议决议。

(八)会议结束

广东骏亚电子科技股份有限公司

2026年9月11日

关于续聘会计师事务所的议案 (议案1)

各位股东及股东代表:

鉴于公司业务发展的需要,经综合评估,为满足公司审计工作连续性,公司 拟续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚会计师事务所”) 作为公司2026 年度财务报告审计机构和内控报告审计机构,聘任期限为一年。 具体情况如下:

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)由原华普天健会计师事务所(特殊普通 合伙)更名而来,初始成立于1988 年8 月,2013 年12 月10 日改制为特殊普通 合伙企业,是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一,长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22 号1 幢10 层1001-1 至 1001-26,首席合伙人刘维。

2、人员信息

截至2025 年12 月31 日,容诚会计师事务所共有合伙人233 人,共有注册 会计师1507 人,其中856 人签署过证券服务业务审计报告。

3、业务规模

容诚会计师事务所经审计的2025 年度收入总额为291,008.44 万元,其中审 计业务收入263,719.56 万元,证券期货业务收入139,069.64 万元。

容诚会计师事务所共承担557 家上市公司2025 年年报审计业务,审计收费 总额57,550.23 万元,客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务 业、批发和零售业、建筑业、科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管

理业等多个行业。容诚会计师事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家 数为416 家。

4、投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险,职业保险累计赔偿限额 不低于2.5 亿元,职业保险购买符合相关规定。

近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况:

2023 年9 月21 日,北京金融法院就乐视网信息技术(北京)股份有限公司 (以下简称乐视网)证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74 民初111 号]作出判 决,判决华普天健咨询(北京)有限公司(以下简称“华普天健咨询”)和容诚 会计师事务所(特殊普通合伙)共同就2011 年3 月17 日(含)之后曾买入过乐 视网股票的原告投资者的损失,在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。 华普天健咨询及容诚会计师事务所收到判决后已提起上诉,截至目前,本案尚在 二审诉讼程序中。

2026 年3 月16 日,福建省厦门市中级人民法院就红相股份有限公司(以下 简称“红相股份”)证券虚假陈述责任纠纷案[(2025)闽02 民初735 号、(2025) 闽02 民初736 号]作出一审判决,判决:原告(红相股份投资者)主张损失中的 合理部分,由红相股份承担全部赔偿责任,容诚会计师事务所在25%范围内承担 连带赔偿责任。容诚会计师事务所收到判决书后已提起上诉,截至目前,本案尚 在二审诉讼程序中。

5、诚信记录

容诚会计师事务所近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到 刑事处罚0 次、行政处罚2 次、行政监管措施12 次、自律监管措施13 次、纪律 处分5 次、自律处分1 次。

108 名从业人员近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑 事处罚0 次、行政处罚5 次(共3 个项目)、行政监管措施20 次、行业惩戒1 次、纪律处分11 次、自律监管措施10 次、自律处分1 次。

(二)项目信息

1、基本信息

项目合伙人:陈泽丰,2020 年成为中国注册会计师,2012 年开始从事上市 公司审计业务,2024 年开始在容诚会计师事务所执业,2024 年开始为本公司提 供审计服务;近三年签署过TCL 科技、统联精密、赛象科技等多家上市公司审计 报告。

项目签字注册会计师:江先敏,中国注册会计师,2007 年成为注册会计师, 2012 年1 月开始从事上市公司审计,2025 年11 月开始在容诚会计师事务所执 业;近三年签署上市公司审计报告4 家。

项目签字注册会计师:陈志浩,2021 年成为中国注册会计师,2016 年从事 上市公司审计业务,2024 年开始在容诚会计师事务所执业;近三年签署上市公 司审计报告3 家。

项目质量复核人:张传艳,2006 年成为中国注册会计师,2007 年开始从事 上市公司审计业务,2007 年开始在容诚会计师事务所执业;近三年签署或复核 过科大讯飞(002230.SZ)、江河集团(601886.SH)、科大智能(300222.SZ)、 科大国创(300520.SZ)等多家上市公司审计报告。

2、上述相关人员的诚信记录情况

项目合伙人陈泽丰、签字注册会计师江先敏及陈志浩、项目质量复核人张传 艳近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管 措施、纪律处分。

3、独立性

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》 和《中国注册会计师独立性准则第1 号――财务报表审计和审阅业务对独立性的 要求》的情形。

4、审计收费

公司审计服务费用是根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等

多方面因素,并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事 务所的收费标准,与审计机构协商确定。拟定2026 年度审计费用为120 万元(不 含税),其中财务报告审计费用100 万元(不含税),内部控制审计费用20 万元 (不含税)。

本议案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过,具体内容详见公司2026 年8 月26 日通过指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露的《骏亚科技:关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2026-030)。

以上议案请各位股东及股东代表予以审议表决。

提案人:广东骏亚电子科技股份有限公司董事会

2026 年9 月11 日

2026 年第二次临时股东会

现场表决结果计票监票办法

1、会议设计票人一名,监票人二名,计票和监票人员中包括一名股东(或 股东代表)、一名见证律师。

2、计票人和监票人应当诚信公正地履行职责,并对统计结果的真实性和准 确性承担法律责任。

3、会议表决票由计票人负责发放,股东填写表决票后,应将表决票交到计 票人手中。

到会股东(或股东代表)应在表决票上签名,在股东账户一栏正确填写股 东账户。股东或股东代理人在投票表决时,对于非累积投票议案,在表决票中 “同意”、“反对”、“弃权”三种意见中选择一种划“√”;对于累积投票 议案,应填报投给候选人的选举票数,股东所拥有的选举票数为其所持有的表 决权的股份数量乘以应选人数。多选、少选、不选、未签名、未填写股东账 户、未提交表决票或未按规定的时间和地点提交表决票的,均作为“弃权”处 理。

投票结束后,由计票人在监票人的监督下清点并统计现场表决结果。计票 结果经监票人核实、签字后,由会议主持人宣读现场表决结果。

4、由出席会议的股东及股东代表以举手表决方式推举计票人、监票人。

广东骏亚电子科技股份有限公司

2026年9月11日

广东骏亚电子科技股份有限公司 股东现场投票注意事项

1、每张投票表上请务必填写股东(或股东代表)姓名、股东账 号、持股数量。

2、每张投票表上的议案,请全部进行表决。

3、股东(或股东代表)在投票表决时,对于非累积投票的议案, 请在所列议案右方的投票意见栏“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项, 在相应投票意见栏划“√”,不选或多选则该项表决视为弃权,一个议 案只能有一个意见表示,多选的视为废票。

4、请用黑色钢笔、圆珠笔、水笔填写,不得用红笔或铅笔,否则 视作弃权。

5、填写完毕,请依次将投票表交给计票人,如不提交表决票,或 未在表决票上签名的,视作弃权。

果。

6、投票结果统计期间,请不要擅自离开会场,等候宣布表决结

广东骏亚电子科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会表决票

股东名称:

股东账户:

持股数量:

地址: 联系电话:

出席人签字:

序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权

1 关于续聘会计师事务所的议案

说明: 1、对于非累积投票议案,投票人请在相应选项“□”内打“√”,每一个议案只能有一种 意见表示,有一项议案多选的,整个表决票视为无效票。 2、投票人应当准确、完整填写所有内容,不得随意涂改;除签名外,其他内容不得使用行 书、草书等不易辨认的字体填写,以便记票、监票人能够准确、快速统计现场表决结果。 3、本表决票应正反面打印在一张纸上。