华锐精密：第三届董事会第三十一次会议决议公告

株洲华锐精密工具股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

株洲华锐精密工具股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十一 次会议于2026 年9 月1 日以现场表决与通讯结合的方式召开,会议通知已于2026 年8 月26 日以专人、邮寄及电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事7 人, 实际出席董事7 人,会议由董事长肖旭凯先生召集并主持。本次会议的召集、召 开方式符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《株洲华锐精密工具 股份有限公司章程》的规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更 登记的议案》

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交2026 年第二次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关 于变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》(公告编号: 2026-059)。

(二)审议通过了《关于提请召开2026 年第二次临时股东会的议案》

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关 于召开2026 年第二次临时股东会的通知》(公告编号:2026-061)。

特此公告。

株洲华锐精密工具股份有限公司董事会

2026 年9 月2 日