凌钢股份：2026年第三次临时股东会文件

凌源钢铁股份有限公司 LING YUAN IRON & STEEL CO.,LTD.

2026 年第三次临时股东会文件

股票简称:凌钢股份

股票代码:600231

二?二六年九月九日

目 录

一、2026 年第三次临时股东会会议议程・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3

二、2026 年第三次临时股东会会议提案

凌源钢铁股份有限公司关于未弥补亏损达股本总额三分之一的议案・・・・・・・・・4

会议文件之一

凌源钢铁股份有限公司 2026 年第三次临时股东会会议议程

现场会议时间:2026 年9 月9 日14 点00 分

现场会议地点:辽宁省凌源市凌源钢铁股份有限公司会议中心

投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

召集人: 凌源钢铁股份有限公司董事会

会议议程:

一、验证参加现场股东会的股东身份信息

二、宣布现场会议开始

三、宣布参加现场会议的股东和代理人人数及代表股数情况;介绍会议出席人员 及见证律师。

四、提名并选举监票人、计票人

五、审议以下提案:

非累积投票议案

凌源钢铁股份有限公司关于未弥补亏损达股本总额三分之一的议案

六、股东发言和集中回答问题

七、宣读投票注意事项及现场投票表决

八、监票人、计票人统计现场表决情况,律师见证

九、宣布现场表决结果

十、休会,汇总现场表决结果与网络表决结果,律师见证

十一、复会,监票人宣布表决结果

十二、律师发表见证意见

十三、参会董事签署股东会决议及会议记录

十四、会议结束

会议文件之二

凌源钢铁股份有限公司 关于未弥补亏损达股本总额三分之一的议案

根据《公司法》《凌源钢铁股份有限公司章程》相关规定,凌源钢铁股份有 限公司(以下简称“凌钢股份”或“公司”)未弥补亏损超过股本总额三分之一, 具体情况如下:

一、情况概述

截至2026 年6 月30 日,公司合并财务报表未分配利润为-115,939.18 万元, 股本为287,206.34 万元,公司未弥补亏损金额超过股本总额三分之一。根据《公 司法》《公司章程》规定,该事项尚需提交股东会审议。

二、亏损形成的主要原因

凌钢股份2024 年度、2025 年度、2026 年上半年实现归属于上市公司股东的 净利润分别为-167,845.69 万元、-155,725.65 万元、-80,817.47 万元,主要是 外部行业环境变化与凌钢股份内部推进重大技术改造、实施系统性战略转型多重 因素叠加形成的阶段性结果。

凌钢股份原有核心产品以螺纹钢等建筑用钢为主,业务需求高度依托房地产、 基建行业。近年房地产行业持续下行,基建投资增速有所放缓,传统建筑用钢市 场需求发生重大变化,行业向高附加值品种钢方向发展。凌钢股份主动顺应行业 趋势,全面启动战略转型,本次转型并非局部微调,涵盖战略布局优化、产线升 级、人员技能与观念提升、采销渠道重构、管理体系迭代等全链条变革。但产品 结构优化要历经技术研发、产线改造、市场开拓等过程,成效释放存在客观周期, 现阶段仍处在转型过渡时期,对经营业绩形成较大影响。

同时,凌钢股份近两年全力开展1#-4#高炉装备升级改造,技改建设与生产 经营并行推进,受技改施工影响,有效产能释放受限。凌钢股份设计产能600

万吨钢,近两年钢产量年均仅约500 万吨,较历史峰值产量回落,生产规模效应 未能充分发挥,进一步挤压盈利空间。此外,为落实产能置换与装备迭代,凌钢 股份按计划拆除原有1#-3#高炉及配套设施,相应计提资产减值准备,发生设备 拆除处置损失等,进一步加大了阶段性亏损规模。

行业周期下行、产品结构转型尚处过渡期、技改制约产能释放、资产处置带 来损失等多重因素共同造成凌钢股份近年亏损。

三、应对措施

凌钢股份坚持立足主业、刀刃向内,以减亏扭亏、提质增效为核心攻坚目标, 聚焦产品提价、采购降本、工序控本、费用压降、管理赋能五大核心维度,全方 位落地精细化经营管控举措,多措并举破解经营难题、夯实发展根基,全力推动 公司经营局面稳步向好、实现可持续高质量发展,具体应对举措如下:

1.深耕产线产品升级,优化品种结构提振售价。凌钢股份锚定高端化、差异 化发展趋势,确立“调产线、优品种、拓渠道、提均价”的核心经营路径,优化 产能资源配置,将核心产能、技术、市场资源全面向高效益产线倾斜。

2.拓宽采购渠道体系,多维施策压降原料成本。针对钢铁行业原材料成本占 生产成本比重大的行业特性,公司将大宗物资降本作为减亏增效的关键突破口, 通过优化品种结构、拓宽采购渠道、把控采购节奏等降低采购成本。

3.深化工序对标挖潜,全域推进生产降本增效。凌钢股份坚持以对标挖潜为 核心抓手,建立与行业及标杆企业生产指标对标体系,紧盯生铁成本、吨钢工序 成本等核心指标,查摆生产各环节短板弱项,实现以对标找差距、以整改补短板、 以优化提效能。

4.推行零基预算管理,刚性严控各项费用支出。凌钢股份全面落地零基预算 管理模式,打破固有预算基数束缚,对新增费用项目实行“一事一议、提级审批” 的从严管理机制,从源头严控非生产、非刚性支出,实现费用支出精细化、刚性 化管控。

5.升级经营管理体系,全域赋能减亏扭亏攻坚。凌钢股份以管理体系系统性 升级为重要支撑,科学制定中长期经营发展与产线优化规划,聚焦经营发展中的

ANSTEEL

重点难点问题实施分步攻坚,夯实管理根基。

本议案提请公司股东会审议。

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