恒源煤电：2026年第四次临时股东会会议资料

安徽恒源煤电股份有限公司

2026 年第四次临时股东会会议资料

二O 二六年九月

会议须知及议程

一、现场会议时间:2026 年9 月16 日(星期三)14:30

二、会议召集人:安徽恒源煤电股份有限公司董事会

三、现场会议地点:宿州市西昌路157 号公司9 楼会议室

四、会议召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

日

网络投票起止时间:自2026 年9 月16 日至2026 年9 月16

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台 的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25, 9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为 股东会召开当日的9:15-15:00。

五、会议审议表决事项:

1.审议选举公司第九届董事会非独立董事的议案

2.审议选举公司第九届董事会独立董事的议案

六、会议议程:

1.审议会议议案

2.现场参会股东提问与解答

3.对上述议案进行投票表决

4.宣布现场投票表决结果

5.宣读股东会会议决议

6.见证律师宣读本次股东会法律意见书

7.宣布大会结束。

议案一:

关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案

各位股东:

根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规 定,公司第八届董事会任期已经届满。根据《公司章程》规定, 第九届董事会由九名董事构成,其中独立董事三名,职工董事一 名,职工董事将由公司职工代表大会等民主形式选举产生。公司 拟选举如下人员为公司第九届董事会非独立董事:

1.选举邱丹先生为公司第九届董事会非独立董事候选人

邱丹,男,1972 年8 月生,研究生学历,高级经济师。历任 淮北矿业集团临涣选煤厂经营副厂长,杨庄煤矿党委委员、书记; 淮北矿业集团办公室主任;淮北矿业董事会秘书、董事、副总经 理兼资源环保部部长、复垦公司总经理;淮北矿业集团党委常委, 淮北矿业董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书;淮北矿业 集团党委常委,淮北矿业董事、总经理。现任皖北煤电集团党委 副书记、董事、总经理。

2.选举陈稼轩先生为公司第九届董事会非独立董事候选人

陈稼轩,男,1973 年9 月出生,中共党员,博士,高级经济 师。历任皖北煤电集团团委副书记、书记,劳动工资部部长,人 力资源部部长;公司恒源煤矿党委书记,公司董事、副总经理; 皖北煤电集团党委委员、副总经理。现任皖北煤电集团党委副书 记、董事、工会主席,公司董事。

3.选举李连刚先生为公司第九届董事会非独立董事候选人

李连刚,男,1985 年4 月出生,中共党员,研究生学历,高 级工程师。历任皖北煤电集团招贤矿业副总工程师、总工程师; 公司五沟煤矿党委副书记、矿长。现任公司通防地测部部长、技 术中心主任、安徽禹恒煤矿水害防治工程技术有限公司董事长。

4.选举朱四一先生为公司第九届董事会非独立董事候选人

朱四一,男,1969 年6 月出生,中共党员,会计专业硕士学 位,注册会计师,高级会计师。历任皖北煤电集团资产财务部副 主任会计师,主任会计师,副部长;公司计划财务部副部长,部 长;公司财务部部长。现任公司董事、董事会秘书、财务总监、 首席合规官。

5.选举王健先生为公司第九届董事会非独立董事候选人

王健,男,1970 年10 月出生,本科学历,正高级工程师。 历任公司技术科科长、副总工程师;刘桥一矿党委委员、总工程 师;任楼煤矿党委委员、副矿长、总工程师、副矿长(主持工作)、 矿长;公司生产技术部副部长、部长。现任公司副总经理。

公司董事薪酬按照相关规定执行,其中在公司担任具体职务 的非独立董事薪酬参照公司有关文件制度和标准确定,不额外领 取津贴;不在公司担任具体职务的非独立董事,不在公司领取薪 酬或津贴。

该议案已经恒源煤电第八届董事会第二十八次会议审议通过, 现提请公司股东会审议。

议案二:

关于选举公司第九届董事会独立董事的议案

各位股东:

根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规 定,公司第八届董事会任期已经届满。根据《公司章程》规定, 第九届董事会由九名董事构成,其中独立董事三名,职工董事一 名,职工董事将由公司职工代表大会等民主形式选举产生。公司 拟选举如下人员为公司第九届董事会非独立董事:

1.选举蔡晓慧女士为公司第九届董事会独立董事候选人

蔡晓慧,女,1971 年7 月出生,中共党员,法学硕士,执业 律师。历任安徽财经大学法学院教师、北京大成(合肥)律师事 务所专职律师、党支部副书记。现任北京市炜衡(合肥)律师事 务所党支部副书记、负责人,公司独立董事。

2.选举王怀芳先生为公司第九届董事会独立董事候选人

王怀芳,男,1973 年8 月出生,中共党员,金融学博士,中 国注册会计师。历任上海融昌资产管理公司研究所所长、上海六 禾投资管理公司董事、副总经理等职务。现任上海国家会计学院 金融学副教授,公司独立董事。

3.选举王帮俊先生为公司第九届董事会独立董事候选人

王帮俊,男,1975 年9 月出生,中共党员,管理科学与工程 博士,工商管理博士后。主要从事创新管理、管理系统优化、能 源系统理论研究和煤炭企业信息化应用研究。历任中国矿业大学 讲师、副教授,南京大学商学院工商管理博士后。现任中国矿业

大学管理学院教授、博士生导师,公司独立董事。

独立董事薪酬采用津贴制,标准为每人每年8 万元(税后), 年度内分季度发放。

该议案已经恒源煤电第八届董事会第二十八次会议审议通过, 现提请公司股东会审议。