菲林格尔：2026年第二次临时股东会会议资料

菲林格尔家居科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会 会议资料

Vohringer 菲林格尔

股票简称:菲林格尔

股票代码:603226

二零二六年九月七日

股东会会议须知

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股东会规则》以及菲林格尔家居科技股份有限公司的《公 司章程》、《股东会议事规则》相关规定,为维护投资者的合法权益, 确保股东会议的正常秩序和议事效率,特制定会议须知如下,请出席 股东会的全体人员共同遵守:

1、 本次会议设立秘书处,具体负责会议有关程序方面的事宜。

2、 参会股东及股东代表须携带身份证明(股票账户卡、身份 证等)及相关授权文件办理会议登记手续及有关事宜。出席本次股东 会的股东及股东代表应于2026 年9 月3 日上午09:30―11:30,下午 13:00―17:00 通过现场、传真登记的方式办理会议出席登记。现场出 席会议的股东及股东代表应于2026 年9 月7 日14:30 之前到达上海 市奉贤区林海公路7001 号公司行政楼会议室进行签到登记,并在登 记完毕后,在工作人员的引导下进入会场安排的位置入座。在会议主 持人宣布现场出席会议的股东和股东代表人数及所持有表决权的股 份总数后,未登记的股东和股东代表无权参加会议表决。

3、 为提高会议议事效率,在股东会召开过程中,股东要求发 言的或就有关问题在现场会议提出质询的,应向大会秘书处报名,并 填写《股东发言征询表》,经大会主持人许可,方可发言,本公司董 事会成员和高级管理人员对股东的问题予以回答。

4、 大会使用计算机辅助表决系统对议案进行表决。股东表决

时,应准确填写股东名称、姓名及持有股数,在表决票所列每一项表 决事项下方的“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项,以“√” 为准;若不选则视为“弃权”,多选则视为“表决无效”,发出而未 收到的表决票也视为“弃权”。采用累计投票制的,股东所持的每一 股份拥有与待选董事总人数相等的投票权,股东既可用所有的投票权 集中投票选举一人,也可分散投票选举数人。

5、 根据监管部门的规定,为维护其他广大股东的利益,公司 不向参加股东会的股东发放礼品。

6、 股东参加股东会,应当认真履行其法定义务,不得侵犯其 他股东的权益,不得扰乱大会的正常秩序。谢绝个人进行录音、拍照 及录像。

菲林格尔家居科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议议程

现场会议时间:2026 年9 月7 日15:00

网络投票时间:采用上海证券交易所网站络投票系统,通过交易 系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:159:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:1515:00。

室

现场会议地点:上海市奉贤区林海公路7001 号公司行政楼会议

参会人员:股东及股东代表、董事、高级管理人员、公司聘请的 律师等

会议议程:

一、主持人宣布会议开始

二、介绍参加会议的股东及股东代表、董事、高管人员、律师 等人员

三、推选监票人员:两名股东代表及公司聘请的律师监票

四、宣读并审议议案

累积投票议案

1.00《关于董事会换届暨选举非独立董事的议案》

1.01《关于选举金亚伟先生为非独立董事的议案》

1.02《关于选举孔磊先生为非独立董事的议案》

1.03《关于选举罗磊先生为非独立董事的议案》

1.04《关于选举丁佳磊先生为非独立董事的议案》

2.00《关于董事会换届暨选举独立董事的议案》

2.01《关于选举朱明晖先生为独立董事的议案》

2.02《关于选举陈石先生为独立董事的议案》

2.03《关于选举潘敏女士为独立董事的议案》

五、股东提出书面问题

六、公司董事会及高级管理人员解答股东提问

七、现场投票表决

八、现场计票

九、宣读现场表决结果

十、休会

十一、合并现场会议表决结果和网络投票表决结果

十二、宣读本次股东会表决结果和决议

十三、宣读本次股东会法律意见书

十四、签署股东会决议和会议记录

十五、主持人宣布本次股东会结束

议案1:关于董事会换届暨选举非独立董事的议案

各位股东及代表:

公司第六届董事会任期即将于2026 年9 月7 日届满,根据《中华人民共和 国公司法》、《菲林格尔家居科技股份有限公司章程》、《董事会议事规则》等 相关规定,公司董事会需进行换届选举。

经公司董事会提名委员会资格审核通过,现提名金亚伟先生、孔磊先生、罗 磊先生及丁佳磊先生为公司第七届董事会非独立董事候选人(简历详见附件), 任期自股东会审议通过之日起三年。

1.01《关于选举金亚伟先生为非独立董事的议案》

1.02《关于选举孔磊先生为非独立董事的议案》

1.03《关于选举罗磊先生为非独立董事的议案》

1.04《关于选举丁佳磊先生为非独立董事的议案》

本议案已经公司第六届董事会第二十五次会议审议通过,现提交2026 年第 二次临时股东会,请各位股东及股东代表审议。

菲林格尔家居科技股份有限公司

附件:非独立董事候选人简历

1、金亚伟先生,男,1979 年4 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博 士研究生学历。2006 年10 月至2012 年5 月,任美国房利美资本市场交易部资 深投资组合经理;2012 年6 月至2016 年3 月,任国家外汇管理局中央外汇业务 中心执行董事、资深组合经理;2016 年4 月至今,任南京中益仁投资有限公司 任执行董事;2017 年至今,任日照中益仁私募基金管理有限公司任执行董事。 2025 年10 月至今,任公司第六届董事会董事长。

2、孔磊先生,男,1980 年12 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,2005 年毕业于上海财经大学会计学院,取得管理学硕士学位。2005 年至2009 年,任 普华永道中天会计师事务所高级审计员;2009 年至2010 年,任AECOM 上海财务 经理;2010 年至2018 年和2018 年至2025 年9 月,先后任职于中信建投证券股 份有限公司、中信证券股份有限公司,从事投资银行工作。自2025 年10 月起, 分别任公司第六届董事会副董事长、董事会秘书、副总裁,现任公司第六届董事 会副董事长兼副总裁。

3、罗磊先生,男,1976 年2 月出生,美国国籍,博士研究生学历。2005 年 12 月至2022 年3 月,任美国Rambus 公司高级总监,负责内存模组芯片产品和 高速互连产品开发;2022 年3 月至2025 年9 月,任芯动科技CTO 以及存储和互 连事业部GM。自2025 年10 月起,分别任公司第六届董事会非独立董事、副总 裁,现任公司第六届董事会非独立董事兼副总裁。

4、丁佳磊,男,1987 年5 月出生,中国国籍,拥有香港居留权,本科学历。 2014 年至今任职于上海乐瑜网络科技有限公司监事,自2016 年起,开始在公司 任职,曾任公司第三、四、五届董事会非独立董事,现任公司第六届董事会非独 立董事。

议案2:关于董事会换届暨选举独立董事的议案

各位股东及代表:

公司第六届董事会任期即将于2026 年9 月7 日届满,根据《中华人民共和 国公司法》、《菲林格尔家居科技股份有限公司章程》、《董事会议事规则》、 《上市公司独立董事规则》等相关规定,公司董事会需进行换届选举。

经公司董事会提名委员会资格审核通过,现提名朱明晖先生、陈石先生及潘 敏女士为公司第七届董事会独立董事候选人(简历详见附件),任期自股东会审 议通过之日起三年。

上述独立董事候选人的任职资格已提交上海证券交易所审核无异议。

2.01《关于选举朱明晖先生为独立董事的议案》

2.02《关于选举陈石先生为独立董事的议案》

2.03《关于选举潘敏女士为独立董事的议案》

本议案已经公司第六届董事会第二十五次会议审议通过,现提交2026 年第 二次临时股东会,请各位股东及股东代表审议。

菲林格尔家居科技股份有限公司

附件:独立董事候选人简历

1、朱明晖先生,男,1963 年8 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕 士研究生学历。1989 年4 月至1996 年7 月,任上海大学讲师;1996 年8 月至 2001 年5 月,任韩国三星电子半导体LSI 事业部工程师;2001 年6 月至2023 年 12 月,任上海三星半导体有限公司华东地区总经理、三星集团副总裁。2025 年 10 月至今,任公司第六届董事会独立董事。

2、陈石先生,男,1981 年10 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学 本科学历,具备法律职业资格。2005 年12 月起至今,历任浙江浦源律师事务所 律师、合伙人、执行主任。2025 年10 月至今,任公司第六届董事会独立董事。

3、潘敏女士,女,1970 年12 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士 研究生学历,具有高级会计师、中国注册会计师资格。历任信永中和会计师事务 所(特殊普通合伙)合伙人、天健会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人、上海 太翼健康科技有限公司财务总监等。现任福建实达电脑设备有限公司董事、上海 妙可蓝多食品科技股份有限公司独立董事、上海锦和商业经营管理股份有限公司 独立董事、弘毅文化集团独立非执行董事。2025 年10 月至今,任公司第六届董 事会独立董事。