凌云股份：2026年第一次临时股东会会议资料

凌云工业股份有限公司

2026 年第一次临时股东会 会议资料

二零二六年九月

凌云工业股份有限公司

2026年第一次临时股东会

2026 年第一次临时股东会议程

一、现场会议时间:2026年9月9日14:00

二、网络投票时间:采用上海证券交易所网络投票系统,通 过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间 段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票 平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

三、现场会议地点:凌云工业股份有限公司会议室

四、会议主持:董事长罗开全

五、参会人员:股东及股东代表、董事、高级管理人员、公 司聘请的律师

六、会议议程:

(一)主持人宣布会议开始

律师

(二)介绍参加会议的股东及股东代表、董事、高管人员、

(三)审议会议议题:关于聘任2026 年度审计机构的议案

(四)会议进行投票表决

1. 介绍表决办法

2. 推荐监票人

3. 投票

4. 计票

(五)主持人宣布表决结果并根据表决结果决定议案是否通过

(六)律师宣读法律意见书

(七)主持人宣布股东会结束

凌云工业股份有限公司

2026年第一次临时股东会

议案

关于聘任2026 年度审计机构的议案

各位股东及股东代表:

凌云工业股份有限公司(以下简称“公司”)2025年聘请立 信会计师事务所(特殊普通合伙)提供财务决算审计和内部控制 审计服务。在对公司本部及下属子公司进行年度审计过程中,年 审会计师遵循独立、客观、公正的执业准则,与公司保持了良好 地沟通、交流,较好地完成了公司2025年年度审计工作。

2026年公司拟继续聘请立信会计师事务所为年度审计机构, 审计费用与上期相同,合计155万元(其中:财务决算审计135 万元、内部控制审计20万元),因审计发生的差旅费和食宿费由 公司承担。

续聘立信会计师事务所的详细情况已于2026年8月25日公布 在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站。

请予审议!

凌云工业股份有限公司董事会

二零二六年九月九日