杰锋动力：2026年第四次临时股东会会议决议公告

主办券商:国投证券

杰锋汽车动力系统股份有限公司 2026 年第四次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年8 月31 日

2.会议召开方式:√现场会议

□电子通讯会议

会议召开地点:公司会议室(安徽省芜湖市鸠江经济开发区官陡门路217 号 205 会议室)

3.会议表决方式:

√现场投票

电子通讯投票

□网络投票

其他方式投票

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:董事长FAN, LI(范礼)先生

6.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共9 人,持有表决权的股份总数 49,530,000 股,占公司有表决权股份总数的100.00%。

(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事9 人,列席9 人;

2.公司在任监事0 人,列席0 人;

3.公司董事会秘书列席会议;

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于修订公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上 市后适用的<杰锋汽车动力系统股份有限公司章程(草案)>(北交所上市后 适用)的议案》

1.议案内容:

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所 股票上市规则》等相关规定,公司修订了在北交所上市后适用的《公司章程(草 案)(北交所上市后适用)》,以适应国家相关法律、法规的规定及公司规范运作 的要求。《公司章程(草案)(北交所上市后适用)》自公司股东会审议通过并于 公司公开发行股票并在北交所上市之日起生效实施。

具体内容详见公司于2026 年8 月14 日在全国中小企业股份转让系统指定信 息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《公司章程(草案)(北交所上市后适用)》 (公告编号:2026-059)。

2.议案表决结果:

普通股同意股数49,530,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%;反对股数0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%;弃权股 数0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。

本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上 通过。

3.回避表决情况

无。

(二)审议通过《关于制定和修订公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北 交所上市后适用的尚需提交股东会审议的管理制度的议案》

1.议案内容:

公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市,根 据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规、规定, 公司制定和修订了在北京证券交易所上市后适用的需提交股东会审议的相关治 理制度,相关治理制度经股东会审议通过后,将在公司股票公开发行并在北京证 券交易所上市之日起生效实施。

具体内容详见公司于2026 年8 月14 日在全国中小企业股份转让系统指定信 息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的相关制度公告:

公告名称 公告编号

募集资金管理办法(北交所上市后适用) 2026-060

董事、高级管理人员薪酬管理制度(北交所上市后适

用) 2026-061

会计师事务所选聘制度(北交所上市后适用) 2026-062

2.议案表决结果:

普通股同意股数49,530,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%;反对股数0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%;弃权股 数0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无。

三、备查文件

《杰锋汽车动力系统股份有限公司2026 年第四次临时股东会决议》

杰锋汽车动力系统股份有限公司

董事会

2026 年9 月1 日