新纶3：关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届公告

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关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

新纶新材料股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会、监事会及高 级管理人员的任期于2026年9月5日届满。鉴于公司自身的工作安排,至本公 告披露之日新一届董事会候选人、监事会候选人及高级管理人员的提名工作尚在 进行中,为确保董事会、监事会工作的连续性及稳定性,公司董事会、监事会换 届选举工作将适当延期。公司将积极推进董事会、监事会换届选举工作,并及时 履行信息披露义务。

在公司董事会、监事会换届选举工作完成之前,公司第六届董事会、监事会 全体成员将依照相关法律、法规和《公司章程》的有关规定继续履行董事、监事 的义务和职责。公司延期换届不会影响公司正常运营。

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