柳钢股份：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(修订稿)修订说明的公告

柳州钢铁股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨

关联交易报告书（修订稿）修订说明的公告

柳州钢铁股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式向广西柳州钢铁集团有限公司收购广西钢铁集团有限公司13%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

公司于2026年7月8日收到上海证券交易所出具的《关于柳州钢铁股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函》（上证上审（并购重组）〔2026〕56号）（以下简称《审核问询函》）。基于上海证券交易所审核问询和本次交易方案调整情况，公司对重组报告书做了相应修订及补充，并于2026年8月6日披露了《柳州钢铁股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》（以下简称“重组报告书（修订稿）”）等文件。

相较公司于2026年6月26日提交的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》，重组报告书（修订稿）对部分内容进行了修订，主要修订情况如下：

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

章节

特此公告。

柳州钢铁股份有限公司董事会

2026年9月2日