裕太微：第二届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：

688515证券简称：裕太微公告编号：

2026-052

裕太微电子股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告

一、董事会会议召开情况裕太微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）于2026年

月

日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于2026年

月

日以电子邮件方式向全体董事发出，因事项紧急，本次会议豁免通知时限要求。本次会议由董事长史清先生召集和主持，会议应参与表决董事

人，实际参与表决董事

人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议所形成的表决结果均合法有效。

二、董事会会议审议情况经与会董事充分审议和表决，会议形成决议如下：

（一）审议通过《关于调整公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案》根据相关法律法规及规范性文件的规定，在公司2025年年度股东会授权范围内，结合公司实际情况，公司对本次发行方案中的募集资金规模及拟投入额进行调整。具体调整如下：

调整前：

本次向特定对象发行募集资金总金额不超过106,065.26万元（含本数），本次募集资金总额在扣除发行费用后的净额将用于以下方向：

单位：万元

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。序号

调整后：

本次向特定对象发行募集资金总金额不超过68,895.28万元（含本数），本次募集资金总额在扣除发行费用后的净额将用于以下方向：

单位：万元

除上述修订外，公司本次向特定对象发行A股股票方案的其他部分内容未发生实质性变化。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

该议案已经公司第二届董事会审计委员会第十次会议、第二届董事会独立董事第三次专门会议、第二届董事会战略投资与可持续发展委员会第四次会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的公告》（公告编号：

2026-

）。

（二）审议通过《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案（二次修订稿）的议案》

鉴于公司对2026年度向特定对象发行A股股票方案进行了调整，根据2025年年度股东会的授权，并结合公司最新的实际情况及调整后的发行方案，公司编制了《裕太微电子股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票预案（二次修订稿）》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

该议案已经公司第二届董事会审计委员会第十次会议、第二届董事会独立董事第三次专门会议、第二届董事会战略投资与可持续发展委员会第四次会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2026年度向特定对象发行A股股票预案（二次修订稿）》《关于2026年度向特定对象发行A股股票预案（二次修订稿）修订情况说明的公告》（公告编号：2026-050）。

（三）审议通过《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（二次修订稿）的议案》

鉴于公司对2026年度向特定对象发行A股股票方案进行了调整，根据2025年年度股东会的授权，并结合公司最新的实际情况及调整后的发行方案，公司编制了《裕太微电子股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（二次修订稿）》。

表决结果：

票同意，

票反对，

票弃权，获得通过。

该议案已经公司第二届董事会审计委员会第十次会议、第二届董事会独立董事第三次专门会议、第二届董事会战略投资与可持续发展委员会第四次会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2026年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（二次修订稿）》。

（四）审议通过《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）的议案》

鉴于公司对2026年度向特定对象发行A股股票方案进行了调整，根据2025年年度股东会的授权，并结合公司最新的实际情况及调整后的发行方案，公司编制了《裕太微电子股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

该议案已经公司第二届董事会审计委员会第十次会议、第二届董事会独立董事第三次专门会议、第二届董事会战略投资与可持续发展委员会第四次会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订

稿）》。

（五）审议通过《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（二次修订稿）的议案》

鉴于公司对2026年度向特定对象发行A股股票方案进行了调整，根据2025年年度股东会的授权，并结合公司最新的实际情况及调整后的发行方案，公司编制了《裕太微电子股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（二次修订稿）》。

表决结果：

票同意，

票反对，

票弃权，获得通过。

该议案已经公司第二届董事会审计委员会第十次会议、第二届董事会独立董事第三次专门会议、第二届董事会战略投资与可持续发展委员会第四次会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（二次修订稿）》。

（六）审议通过《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补回报措施及相关主体承诺（二次修订稿）的议案》

鉴于公司对2026年度向特定对象发行A股股票方案进行了调整，根据2025年年度股东会的授权，并结合公司最新的实际情况及调整后的发行方案，公司编制了《裕太微电子股份有限公司关于2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补回报措施及相关主体承诺（二次修订稿）》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

该议案已经公司第二届董事会审计委员会第十次会议、第二届董事会独立董事第三次专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补回报措施及相关主体承诺（二次修订稿）的公告》（公告编号：

2026-051）。

特此公告。

裕太微电子股份有限公司董事会

2026年9月2日