盈趣科技：2026年第一次临时股东会决议公告

厦门盈趣科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东会无否决提案的情况;

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议;

3、本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况

(一)会议的通知情况:厦门盈趣科技股份有限公司(以下简称“公司”)已 于2026年8月8日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》。

(二)会议召开时间:

1、现场会议时间:2026 年9 月1 日下午15:00

2、网络投票时间:2026 年9 月1 日上午9:15 至下午15:00

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2026年9月1日上 午9:15至9:25、9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投 票系统进行投票的具体时间为2026年9月1日上午9:15至2026年9月1日下午15:00 的任意时间。

(三)现场会议召开地点:厦门市海沧区东孚西路100号盈趣科技创新产业 园3号楼806会议室

(四)会议召开方式:本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式

(五)会议召集人:公司董事会

(六)现场会议主持人:董事长林松华先生

二、会议出席情况

参加本次股东会的股东或股东代理人共计163人,代表股份471,925,796股, 占公司本次会议股权登记日有表决权股份总数的61.9408%。其中:

(一)现场出席股东会的股东及股东代理人共计10人,代表股份90,197,086 股,占公司本次会议股权登记日有表决权股份总数的11.8385%。

(二)通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证, 根据深圳证券信息有限公司提供的数据,本次股东会通过网络投票的股东共计 153人,代表股份381,728,710股,占公司本次会议股权登记日有表决权股份总数 的50.1023%。

本次股东会由公司董事长林松华先生主持,公司全部董事、高级管理人员出 席本次会议,其中董事吴凯庭先生、董事杨明先生、董事林先锋先生通过视频方 式参会。福建至理律师事务所律师对本次股东会进行见证,并出具法律意见书。

本次股东会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《上市公司股东会规则》及《厦门盈趣科技股份有限公司章程》 等有关法律、法规和相关规范性文件规定。

三、议案审议表决情况

本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决。本次股东 会议案的审议及表决情况如下:

1、审议通过《关于第五届董事会任期届满换届选举非独立董事的议案》。

1.1 选举林松华先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果:获得表决权471,381,992 股,占出席本次股东会有效表决权股份 总数的99.8848%。

其中,中小股东的表决情况:获得表决权3,213,622 股,占出席本次股东会 中小股东所持有效表决权股份总数的85.5272%。

1.2 选举吴凯庭先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果:获得表决权471,365,588 股,占出席本次股东会有效表决权股份 总数的99.8813%。

其中,中小股东的表决情况:获得表决权3,197,218 股,占出席本次股东会 中小股东所持有效表决权股份总数的85.0906%。

1.3 选举杨明先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果:获得表决权471,378,392 股,占出席本次股东会有效表决权股份 总数的99.8840%。

其中,中小股东的表决情况:获得表决权3,210,022 股,占出席本次股东会 中小股东所持有效表决权股份总数的85.4314%。

1.4 选举林先锋先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果:获得表决权471,257,694 股,占出席本次股东会有效表决权股份 总数的99.8584%。

其中,中小股东的表决情况:获得表决权3,089,324 股,占出席本次股东会 中小股东所持有效表决权股份总数的82.2192%。

1.5 选举吴雪芬女士为公司第六届董事会非独立董事

表决结果:同意471,378,993 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8841%。

其中,中小股东的表决情况:获得表决权3,210,623 股,占出席本次股东会 中小股东所持有效表决权股份总数的85.4474%。

2、审议通过《关于第五届董事会任期届满换届选举独立董事的议案》。

2.1 选举高绍福先生为公司第六届董事会独立董事

表决结果:获得表决权471,378,177 股,占出席本次股东会有效表决权股份 总数的99.8840%。

其中,中小股东的表决情况:获得表决权3,209,807 股,占出席本次股东会 中小股东所持有效表决权股份总数的85.4257%。

2.2 选举林志扬先生为公司第六届董事会独立董事

表决结果:同意471,378,182 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8840%。

其中,中小股东的表决情况:获得表决权3,209,812 股,占出席本次股东会 中小股东所持有效表决权股份总数的85.4258%。

2.3 选举谢鑫先生为公司第六届董事会独立董事

表决结果:同意471,378,980 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8841%。

其中,中小股东的表决情况:获得表决权3,210,610 股,占出席本次股东会 中小股东所持有效表决权股份总数的85.4471%。

3、审议通过《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>相应条款的议案》。

表决结果:同意471,845,096 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9829%;反对76,850 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0163%; 弃权3,850 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0008%。

其中,中小股东的表决情况:同意3,676,726 股,占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份总数的97.8523%;反对76,850 股,占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份总数的2.0453%;弃权3,850 股,占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的0.1025%。

本议案为特别决议议案,已经出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之 二以上通过。

4、审议通过《关于延长公司向特定对象发行A 股股票股东会决议有效期的 议案》。

表决结果:同意471,692,096 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9505%;反对231,500 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0491%; 弃权2,200 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0005%。

其中,中小股东的表决情况:同意3,523,726 股,占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份总数的93.7803%;反对231,500 股,占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份总数的6.1611%;弃权2,200 股,占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的0.0586%。

本议案为特别决议议案,已经出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之 二以上通过。

5、审议通过《关于延长股东会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次 向特定对象发行A 股股票相关事宜的议案》。

表决结果:同意471,693,096 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9507%;反对230,500 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0488%;

弃权2,200 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0005%。

其中,中小股东的表决情况:同意3,524,726 股,占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份总数的93.8069%;反对230,500 股,占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份总数的6.1345%;弃权2,200 股,占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的0.0586%。

本议案为特别决议议案,已经出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之 二以上通过。

四、律师出具的法律意见

福建至理律师事务所律师魏吓虹和蒋慧到会见证本次股东会,并为本次股东 会出具了如下见证意见:本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司 法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细 则(2025年修订)》和《厦门盈趣科技股份有限公司章程》的规定,本次会议召 集人和出席会议人员均具有合法资格,本次大会的表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

1、经出席会议董事签字确认的股东会决议;

2、律师对本次股东会出具的《法律意见书》。

特此公告。

厦门盈趣科技股份有限公司

董事会

2026 年09 月02 日