惠天热电：第十届董事会2026年第九次临时会议决议公告

沈阳惠天热电股份有限公司

第十届董事会2026 年第九次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.会议通知于2026 年8 月28 日以电话和网络传输方式发出。

2.会议于2026 年9 月1 日14:00,在公司总部616 会议室以现场方式召开。

3.会议应到董事9 名,实到董事9 名(独立董事王世权先生因工作所限采用通讯表决)。

4.会议由董事长郑运先生召集并主持;公司董事会秘书(董事)出席本次会议;部分 高级管理人员列席了本次会议。

5.会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于投资建设法库200MW 风力发电项目的议案》(表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权)。

内容详见公司同期刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上 的《关于投资建设法库200MW 风力发电项目的公告》(公告编号:2026-63)。

2.审议通过《关于投资成立全资子公司惠天新能源(法库)有限公司的议案》(表决结 果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权)。

内容详见公司同期刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上 的《关于投资成立全资子公司惠天新能源(法库)有限公司的公告》(公告编号:2026-64)。

3.审议通过《关于召开2026 年第五次临时股东会的议案》(表决结果:9 票同意,0 票 反对,0 票弃权)。

内容详见公司同期刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上 的《关于召开2026 年第五次临时股东会的通知》(公告编号:2026-65)。

三、其他

1.公司董事会战略委员会于2026 年9 月1 日召开了第十届董事会战略委员会2026 年第 二次会议,对《关于投资建设法库200MW 风力发电项目的议案》进行了事前审议,全体委员

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一致通过了该议案。董事会战略委员会审核意见:公司本次拟投资建设法库200MW 风力发电 项目,能够实现公司新能源业务从无到有的布局,新增新能源资产板块,丰富发电业务结构, 推动风电、火电与供热业务协同发展,是落实企业长期发展战略的重要举措,有助于进一步 提升公司盈利能力,支持公司长远经营发展。董事会战略委员会同意投资建设法库200MW 风 力发电项目,并同意将该议案提交公司董事会审议。

2.第十届董事会战略委员会2026 年第二次会议对《关于投资成立全资子公司惠天新能 源(法库)有限公司的议案》进行了事前审议,全体委员一致通过了该议案。董事会战略委 员会审核意见:公司本次投资成立全资子公司惠天新能源(法库)有限公司,目的是为明确 其作为公司法库200MW 风力发电项目的实施主体定位,统筹落实相关建设任务,确保法库 200MW 风力发电项目平稳有序开展。董事会战略委员会同意投资成立全资子公司议案,并同 意将该议案提交公司董事会审议。

四、备查文件

1.第十届董事会2026 年第九次临时会议决议;

2.第十届董事会战略委员会2026 年第二次会议决议。

特此公告。

沈阳惠天热电股份有限公司董事会

2026 年9 月2 日

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