金太阳：关于第五届董事会第十五次会议决议的公告

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东莞金太阳研磨股份有限公司 关于第五届董事会第十五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

东莞金太阳研磨股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十 五次会议由公司董事长杨璐先生召集和主持,于2026 年09 月01 日以现 场方式结合通讯表决方式召开,地点为公司总部四楼会议室。经全体董事 一致同意,豁免本次会议通知时限要求,会议通知于召开当日以口头方式 向全体董事送达。本次董事会议应出席董事9 名,实际出席董事9 名,公 司高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》等法律、法规以及《东莞金太阳研磨股份有限公司 章程》的规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于调整公司第五届董事会专门委员会委员的议案》

为规范公司治理体系,更好地满足公司战略及经营发展需要,公司第 五届董事会专门委员会委员调整情况如下:

战略委员会由董事长杨璐先生、独立董事梁奇烽先生、董事CHEN ZHAN(陈湛)先生组成,董事长杨璐先生担任主任委员。

审计委员会由独立董事胡庆先生、独立董事韩秀丽女士、董事CHEN ZHAN(陈湛)先生组成,独立董事胡庆先生担任主任委员。

提名委员会由独立董事梁奇烽先生、独立董事胡庆先生、董事长杨璐 先生组成,独立董事梁奇烽先生担任主任委员。

薪酬与考核委员会由独立董事韩秀丽女士、独立董事胡庆先生、董事 郝建国先生组成,独立董事韩秀丽女士担任主任委员。

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表决结果:同意9 票;反对0 票;弃权0 票;回避0 票。

2、审议通过《关于向2026 年限制性股票激励计划激励对象首次授予 限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1 号――业务 办理》和公司《2026 年限制性股票激励计划(草案)》的有关规定以及公 司2026 年第一次临时股东会的授权,董事会认为公司2026 年限制性股票 激励计划规定的授予条件已经成就,同意确定2026 年9 月1 日为授予日, 以16.71 元/股的价格向49 名激励对象授予370.00 万股第二类限制性股票。

本次激励计划的激励对象包含董事杨伟、方红及CHEN ZHAN(陈湛), 因此杨伟、方红、CHEN ZHAN(陈湛)作为关联董事回避表决。

表决结果:同意6 票;反对0 票;弃权0 票;回避3 票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站上发布的公告。

以上提及的中国证监会指定信息披露网站为巨潮资讯网,网址为: www.cninfo.com.cn,请投资者查阅。

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董事会

2026 年09 月01 日

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