赛微电子：第五届董事会第三十一次会议决议公告

北京赛微电子股份有限公司 第五届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京赛微电子股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十一次 会议于2026 年9 月1 日采取现场和通讯相结合的方式召开,会议通知于2026 年8 月27 日以电话或电子邮件的方式送达。本次会议应到董事7 人,实际出席 董事7 人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,是合法、 有效的。会议由公司董事长杨云春主持,经与会董事表决,审议通过了以下议案:

1、《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第五届董事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号――创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》 的有关规定,公司董事会进行换届选举。经公司第五届董事会提名委员会资格审 查,董事会同意提名杨云春先生、张阿斌先生、王玮冰先生、贡玺先生为第六届 董事会非独立董事候选人,上述非独立董事候选人的任职资格符合法律法规的规 定,公司第六届董事会董事任期三年,自公司股东会审议通过之日起计算。

该议案采用逐项表决方式,具体表决结果如下:

(1)《提名杨云春先生为第六届董事会非独立董事候选人的议案》 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,同意票占董事会有效表决权的100%。

(2)《提名张阿斌先生为第六届董事会非独立董事候选人的议案》 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,同意票占董事会有效表决权的100%。

(3)《提名王玮冰先生为第六届董事会非独立董事候选人的议案》 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,同意票占董事会有效表决权的100%。

(4)《提名贡玺先生为第六届董事会非独立董事候选人的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关 于董事会换届选举的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过,尚需提交公司2026年第二次临 时股东会审议。股东会将采取累积投票制对上述非独立董事候选人进行逐项表决。

2、《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第五届董事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号――创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》 的有关规定,公司董事会进行换届选举。经公司第五届董事会提名委员会资格审 查,董事会同意提名王玮先生、付三中先生、张路女士为第六届董事会独立董事 候选人,上述独立董事候选人的任职资格符合法律法规的规定,公司第六届董事 会董事任期三年,自公司股东会审议通过之日起计算。

该议案采用逐项表决方式,具体表决结果如下:

(1)《提名王玮先生为第六届董事会独立董事候选人的议案》

(2)《提名付三中先生为第六届董事会独立董事候选人的议案》

(3)《提名张路女士为第六届董事会独立董事候选人的议案》

上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书或培训证明。上述独立董事 候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议,股东会方可进行 表决。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关 于董事会换届选举的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过,尚需提交公司2026年第二次临 时股东会审议。股东会将采取累积投票制对上述独立董事候选人进行逐项表决。

3、《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》

经与会董事讨论,同意公司于2026年9月17日14:00在北京市西城区裕民路18 号北环中心A座26层公司1号会议室召开2026年第二次临时股东会,审议《关于董 事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届 选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关 于召开2026 年第二次临时股东会的通知》。

特此公告。

北京赛微电子股份有限公司董事会

2026 年9 月1 日