朗坤科技：2026年第三次临时股东会决议公告

证券代码：301305证券简称：朗坤科技公告编号：2026-70

深圳市朗坤科技股份有限公司2026年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会审议通过修改公司章程议案。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年09月01日15:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年09月01日的9:15―9：25，9：30―11:30，13:00―15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月01日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召开地点：广东省深圳市龙岗区坪地街道高桥社区坪桥路2号朗坤科技园公司会议室

5、会议召集人：深圳市朗坤科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

6、会议主持人：公司董事长陈建湘先生

7、出席情况

（1）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东119人，代表股份66,430,417股，占公司有表决权股份总数的

27.6157%。其中：通过现场投票的股东9人，代表股份64,130,050股，占公司有表决权股份总数的

26.6594%。通过网络投票的股东110人，代表股份2,300,367股，占公司有表决权股份总数的0.9563%。

（2）中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东113人，代表股份2,300,667股，占公司有表决权股份总数的

0.9564%。其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份300股，占公司有表决权股份总数的

0.0001%。通过网络投票的中小股东110人，代表股份2,300,367股，占公司有表决权股份总数的

0.9563%。

（3）公司董事和董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的北京德恒（深圳）律师事务所律师叶兰昌、韩海洋见证了本次会议并出具了法律意见。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号――创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

议案1.00、议案2.00为特别决议提案，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所

2、见证律师：叶兰昌、韩海洋

3、结论性意见：

德恒律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、《深圳市朗坤科技股份有限公司2026年第三次临时股东会决议》；

2、《北京德恒（深圳）律师事务所关于深圳市朗坤科技股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见》。

特此公告。

深圳市朗坤科技股份有限公司

董事会2026年09月01日