斯迪克：第五届董事会第二十一次会议决议公告

江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏斯迪克新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第 二十一次会议于2026 年9 月1 日以现场结合通讯的会议方式在公司会议室召开, 会议通知于2026 年8 月28 日以电子邮件的方式发出。本次会议由董事长金闯先 生召集并主持,会议应出席董事9 人,实际出席董事9 人。本次会议的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于终止与关联方共同投资暨关联交易的议案》

基于审慎管控投资风险、优化资源配置等方面的考量,经公司与上海达思信 企业管理中心(有限合伙)(以下简称“达思信”)全体合伙人友好协商一致,决 定终止本次共同投资事项。后续达思信全体合伙人将启动该合伙企业清算注销相 关工作,各方无争议纠纷。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定,金闯先生及杨比 女士为公司关联方,本次终止共同投资事项构成关联交易。本次关联交易不构成 《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组,亦无需经过有关部 门批准。同时,董事会授权公司管理层及其授权代表人员全权办理与本次终止投

资事项有关的一切事宜,授权有效期自董事会审议通过之日起至达思信清算注销 完毕之日止。

本议案在本次董事会审议前,已经公司第五届独立董事专门会议第六次会议 审议通过。

关联董事金闯、杨比已回避表决,其他非关联董事参与本议案的表决。

表决结果:7 票同意,2 票回避,0 票反对,0 票弃权,议案获得通过。

三、备查文件

《第五届董事会第二十一次会议决议》

特此公告。

江苏斯迪克新材料科技股份有限公司

董事会

2026 年9 月1 日