东杰智能：关于董事辞职暨补选董事的公告

东杰智能科技集团股份有限公司 关于董事辞职暨补选董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、董事辞职的情况

东杰智能科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到非独立 董事张兆磊先生、张文清先生辞呈。因工作调整原因,张兆磊先生、张文清先 生申请辞去公司第九届董事会董事职务。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号―创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的有关规定,张兆 磊先生、张文清先生离任未导致董事会成员低于法定人数,其辞职报告自送达 公司董事会之日起生效。

截至本公告日,张兆磊先生、张文清先生未持有公司股份,不存在应当履 行而未履行的承诺事项,在辞去公司董事职务后,将继续遵守《上市公司董事 和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关规定。张兆磊先生、 张文清先生在任职公司董事期间勤勉尽责,为公司的规范运作和健康发展发挥 了积极作用,公司及董事会对其为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

二、关于补选董事的情况

2026 年9 月1 日,公司董事会收到控股股东天德永润(山东)控股有限公 司(以下简称“天德永润”)出具的《关于提请增加2026 年第一次临时股东会 临时提案的函》,天德永润以临时提案方式提名侯杰女士为公司第九届董事会非 独立董事候选人,任期期限自股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届满 之日止。该议案尚需提交公司2026 年第一次临时股东会审议。

上述任职生效后,公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担

任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一,符合相关法律法规及《公 司章程》等的规定。

特此公告。

东杰智能科技集团股份有限公司董事会

2026 年9 月1 日

附件:

侯杰女士简历

侯杰女士,中华人民共和国国籍,无境外永久居留权,1996 年出生。2021 年8 月起任山东甲天下四强产业投资管理有限公司法定代表人、执行董事兼总 经理;2022 年4 月起任山东博田智能科技有限公司法定代表人、董事、经理; 2021 年8 月至今在海南鹤平投资有限公司工作,任法定代表人、董事、经理; 2025 年6 月起任天德永润(山东)控股有限公司董事。

截至本公告日,侯杰女士未持有公司股份,除在公司控股股东天德永润(山 东)控股有限公司任董事外,与公司其他持股5%以上股东、公司其他董事、高 级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所惩戒;不存在《公司法》规定不得担任董事的情形;不存在《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2 号一创业板上市公司规范运作》第3.2.3 条 和第3.2.4 条所规定的情形;不属于失信被执行人。