科华生物：第十届董事会第二十四次会议决议公告

上海科华生物工程股份有限公司 第十届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海科华生物工程股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第二十 四次会议(以下简称“本次会议”或“会议”)通知于2026年8月28日以邮件方 式送达全体董事及高级管理人员,会议于2026年9月1日以通讯表决的方式召开。 本次会议应参会董事9人,实际参会董事9人(包含3名独立董事),董事会秘书 列席本次会议。本次会议由公司董事长李明先生主持,会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》《上海科华生物工程股份有限公司章程》和《上海科华生物工 程股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限 制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《2026年限制性股票激励计划(草案)》 的有关规定,以及公司2026年第一次临时股东会的授权,董事会认为公司2026 年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就,同意确定授予日为2026 年9月1日,向符合授予条件的6名激励对象授予1,700.00万股限制性股票,授予 价格为2.57元/股。

具体详见公司同日于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资 讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于向2026年限制性股票激励计划 激励对象首次授予限制性股票的公告》(公告编号:2026-058)。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

关联董事李明先生、苗保刚先生、梁佳明先生、易超先生回避表决。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1、第十届董事会薪酬与考核委员会第九次会议决议;

2、第十届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

上海科华生物工程股份有限公司董事会

2026年9月2日