欢乐家：第三届董事会第十三次会议决议公告

欢乐家食品集团股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

欢乐家食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十三次 会议于2026 年9 月1 日以通讯表决方式召开,本次会议的通知于2026 年8 月 28 日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议由董事长李兴先生主持, 会议应参加董事9 人,实际参加董事9 人,董事会秘书列席本次会议。本次会议 的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法 有效。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于全资子公司增加注册资本及增加对外投资金额的议案》

为满足公司合并报表范围内的全资企业生产经营需要,公司全资子公司欢乐 家(香港)国际控股有限公司(以下简称“欢乐家香港”)拟增加注册资本700 万美元。本次欢乐家香港增加注册资本后,将其中500 万美元用于公司合并报表 范围内的全资企业欢乐家(印尼)实业有限公司的投资(该事项已于2026 年1 月23 日经公司第三届董事会第五次会议审议通过,具体内容详见公司2026 年1 月23 日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于增加印度尼西亚椰子 加工项目投资金额的公告》(公告编号:2026-005))。同时,根据欢乐家香港全 资子公司欢乐家(马来西亚)进出口有限公司的实际经营需要,欢乐家香港拟向 其增加投资金额200 万美元。

详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于全资子公司 增加注册资本及增加对外投资金额的公告》。

表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对

(二) 审议通过《关于全资子公司固定资产投资的议案》

为满足公司未来业务发展需要,公司全资子公司武汉欢乐家食品有限公司拟 进行固定资产投资项目,总投资金额不超过人民币6,000 万元,用于购买生产相 关设备以及部分生产车间及生产线的改建扩建。

详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于全资子公司 固定资产投资的公告》。

表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对

(三) 审议通过《关于全资企业拟对外投资收购股权的议案》

公司全资企业HLJ (VIETNAM) INDUSTRIAL LIMITED COMPANY(欢乐 家(越南)实业有限公司)拟以自有资金购买C?NG TY TNHH D?A GIA GIA (以下简称“GIA GIA 公司”)100%股权,经本次交易双方友好协商,本次购 买金额参照GIA GIA 公司的注册资本即20 亿越南盾(根据近期汇率,折合人民 币约51.63 万元)。本次收购股权事项完成后,GIA GIA 公司将成为公司合并报 表范围内的全资企业,纳入公司合并报表范围。

本次交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。根据《公司章程》及公司《投融资管理制度》等相关规定, 本事项在董事会的审议权限范围内,无需提交股东会审议。

详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于全资企业拟 对外投资收购股权的公告》。

表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对

三、备查文件

1. 第三届董事会战略委员会第六次会议决议

2. 第三届董事会第十三次会议决议

特此公告。

欢乐家食品集团股份有限公司董事会

2026 年9 月1 日