青岛双星：2026年第二次临时股东会决议公告

青岛双星股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东会未出现否决议案的情形;

2.本次股东会未涉及变更以往股东会决议;

3.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1.会议召开情况:

召开时间:2026 年9 月1 日下午2:30

现场会议召开地点:山东省青岛市黄岛区两河路666 号六楼会议室

召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式

召集人:公司第十一届董事会

主持人:董事长张军华

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号――主板上市公司 规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规 定。

2.股东总体出席情况

通过现场和网络投票的股东245 人,代表股份1,835,145,164 股,占公司有 表决权股份总数的75.1150%。

其中:通过现场投票的股东1 人,代表股份815,252,413 股,占公司有表决 权股份总数的33.3694%。

通过网络投票的股东244 人,代表股份1,019,892,751 股,占公司有表决权 股份总数的41.7456%。

3.中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东241 人,代表股份34,081,409 股,占公司 有表决权股份总数的1.3950%。

其中:通过现场投票的中小股东0 人,代表股份0 股,占公司有表决权股份 总数的0.0000%。

通过网络投票的中小股东241 人,代表股份34,081,409 股,占公司有表决 权股份总数的1.3950%。

4.公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。

二、议案审议表决情况

下:

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,表决结果如

1.00 审议通过《关于控股子公司为其子公司提供担保的议案》

总表决情况:

同意1,830,783,013 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7623%;反对4,302,751 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2345%;弃权59,400 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会 有效表决权股份总数的0.0032%。

中小股东总表决情况:

同意29,719,258 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 87.2008%;反对4,302,751 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的12.6249%;弃权59,400 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股 东会中小股东有效表决权股份总数的0.1743%。

三、律师出具的法律意见

律师事务所名称:北京德恒律师事务所

见证律师:李广新、李嘉慧

结论性意见:北京德恒律师事务所律师认为公司本次会议的召集、召开程序、 现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以

及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法 规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,本次会议通过的决议合法有效。

四、备查文件

1.经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东会决议;

2.北京德恒律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

青岛双星股份有限公司

董事会

2026 年9 月2 日